Estados Unidos designa facilitadores financieros que apoyan a ISIS

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  Por Antony J. Blinken.

Hoy, Estados Unidos está designando a tres personas y una entidad conectadas al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS) para coincidir con la 14a reunión del Grupo Financiero Contra el ISIS, que desempeña un papel clave en la coordinación de la Coalición Global para Derrotar al ISIS. esfuerzos para interrumpir la generación y transferencia de recursos del grupo.

A pesar de nuestra derrota del “califato” territorial de ISIS en Irak y Siria, ISIS permanece activo y mantiene conexiones con el sistema financiero. En países de Oriente Medio, ISIS ha confiado en operadores comerciales de servicios monetarios clave, como los designados hoy, que permiten a ISIS ofuscar sus transacciones. La Coalición Global para Derrotar a ISIS continuará apuntando a las actividades financieras ilícitas de ISIS para incluir su desembolso de millones de dólares en reservas de efectivo en toda la región.

Alaa Khanfurah está siendo designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224, según enmendada, por haber asistido, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo a ISIS o en apoyo de él. La empresa de servicios monetarios de Khanfurah con sede en Turquía transfirió fondos a los miembros de ISIS en toda Siria y envió miles de dólares a un facilitador financiero de ISIS.

La Compañía Al-Fay e Idris Ali Awad al-Fay están siendo designados de conformidad con E.O. 13224, según enmendada, por haber ayudado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico, o servicios financieros o de otro tipo a ISIS o en apoyo de él. Idris Ali Awad al-Fay, que se encuentra actualmente bajo custodia iraquí, utilizó la compañía Al-Fay con sede en Turquía para facilitar la distribución global de moneda en nombre de ISIS.

Ibrahim Ali Awad al-Fay está siendo designado de conformidad con E.O. 13224, según enmendada, por poseer o controlar, directa o indirectamente, la Compañía Al-Fay. Ibrahim al-Fay, hermano de Idris al-Fay, dirige la empresa Al-Fay con sede en Turquía en ausencia de Idris al-Fay. Idris al-Fay e Ibrahim Ali ‘Awad al-Fay enviaron fondos a ISIS.

Estados Unidos y otros miembros del Counter ISIS Finance Group siguen comprometidos a negarle a ISIS los ingresos que necesita para llevar a cabo sus actividades terroristas y criminales, así como a prevenir el resurgimiento del grupo.

 

Antony J. Blinken es Secretario de Estado de los Estados Unidos de América

 


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Mayo 18, 2021


 

9 thoughts on “Estados Unidos designa facilitadores financieros que apoyan a ISIS”

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