Las autoridades búlgaras iniciaron una investigación sobre sospechas de lavado de dinero luego de bloquear millones de euros de transferencias de la petrolera estatal venezolana PDVSA a un banco local.
Lo que se sabe hasta ahora es que los servicios de seguridad búlgaros actuaron de acuerdo con un aviso de los Estados Unidos, y las cuentas de cheques mantenidas en un pequeño banco por un hombre que tenía varias ciudadanías, incluida una búlgara, dijo el fiscal jefe Sotir Tsatsarov.
“Hemos establecido que hubo transferencias de dinero desde Venezuela, es decir, desde su compañía petrolera estatal a estas cuentas”, dijo Tsatsarov a los periodistas.
“Se han tomado todas las medidas para que los fondos que todavía están en las cuentas, que no están en pequeñas cantidades, estén totalmente bajo nuestro control y no salgan del país por motivos falsos”.
Hay millones de euros en las cuentas, según el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional del Estado, Dimitar Georgiev, quien dijo que el banco central búlgaro estaba cooperando en el proceso.
Los fiscales analizarán todas las transferencias dentro y fuera de estas cuentas antes de decidir si aumentar los cargos de lavado de dinero, dijo Tsatsarov, y agregó que el banco en sí no estaba bajo sospecha.
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Vassileva
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Tsatsarov
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Maduro
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Guaido
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Rubin
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“Nuestro gobierno está trabajando muy estrechamente con Bulgaria y otros miembros de la Unión Europea para garantizar que la riqueza de la gente de Venezuela no sea robada”, dijo el embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin.
El líder de la oposición venezolana, Juan Guaido, se declaró a sí mismo presidente del país hace tres semanas, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro el año pasado fue una farsa.
Los Estados Unidos y la mayoría de los países de la UE, incluida Bulgaria, han reconocido a Guaido como el legítimo jefe de estado, pero Maduro mantiene el control de las instituciones estatales y de la industria petrolera venezolana.
PDVSA busca aumentar las exportaciones a lugares como India como sanciones de EE. UU., Diseñadas para cortar el flujo de moneda extranjera al gobierno de Maduro y dificultar sus entregas a EE. UU. Y Europa.
La experta legal búlgara, Radosveta Vassileva, dijo que era sorprendente que las millones de personas transferidas a un pequeño banco permanecieran inadvertidas por las autoridades de su país hasta ahora.
“Surgen múltiples preguntas sobre la eficiencia de los servicios secretos búlgaros y los protocolos contra el lavado de dinero en el banco”, dijo Vassileva.
“La propia Bulgaria tiene enormes problemas con la corrupción: durante años ha sido calificada como el miembro más corrupto de la UE por Transparencia Internacional”.
♣ por Dr. Enrique Guillermo Avogadro Cerré mi [...]
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DR. FRANCISCO BENARD
7 years ago
Pertenezco y con orgullo de un Partido cuyo Presidente es ademas un amigo mio con quien compartimos ideales
como la tematica Africa como objetivo de la Politica Exterior Argentina, Le dijo Susana Malcorra a Faurie “Africa
es una tarea pendiente de mi gestion” Nosotros estamos hablando de ello desde añares, yo con respecto a Sudafrica
como puerta de acceso al Africa Austral y Alberto Africa y el Mercosur un acuerdo con mucho futuro. (Año 1998)Hemos
compartido nuestro sentimiento “malvinero” homenajeando y defendiendo a nuestros heroes de Malvinas no de ahora
sino desde hace un monton de años. Como “pionero de la computadora para todos en las escuelas” es el testigo numero
uno, un politico generoso y honesto el tambien saco una solicitada en la decada de los noventa en el Diario Clarin pidiendo
se investiguen todos los casos de corrupcion no solo de funcionarios sino de empresarios.Yo renuncie dos veces a la funcion publica por hacer denuncias de corrupcio y actualmente convoco al pueblo argentino a salir a las calles para terminar con este flagelo o cancer. Yo tengo un proyecto de como generar empleo genuino usando redes informaticas se
me ocurrio luego de recorrer la Argentina. Es un proyecto original, creativo que cuenta con el aval de ingenieros en sistemas
proximamente dare una Conferencia. Que politico de los muchos que contacte se preocupo y lo estudio y lo califico de “Brillante- Fue justamente del Dr. Alberto Asseff. Vamos a lo practico el no me pregunta ni me dice como debo pensar yo y/o
decir algo yo tengo total libertad para decir lo que quiero. nos unen todas estas cosas y son bastantes.Nos respetamos mutuamente. El es polìtico yo quizas un buen asesor de Asuntos Estràtegicos y un buen periodista que tiene miles de conexiones en le mundo del periodismo libre a nivel nacional e internacional. Nos completamos mucho y juntos pensamos
que es lo mejor para que Argentina salga del pozo. Nos une ese desprecio por los corruptos y nos UNE EL SENTIMIENTO
QUE SOLO LA VIGENCIA DE LOS VALORES DE SAN MARTIN Y DE BELGRANO NOS SALVARAN ALGUN DIA.
Las autoridades búlgaras iniciaron una investigación sobre sospechas de lavado de dinero luego de bloquear millones de euros de transferencias de la petrolera estatal venezolana PDVSA a un banco local.
Lo que se sabe hasta ahora es que los servicios de seguridad búlgaros actuaron de acuerdo con un aviso de los Estados Unidos, y las cuentas de cheques mantenidas en un pequeño banco por un hombre que tenía varias ciudadanías, incluida una búlgara, dijo el fiscal jefe Sotir Tsatsarov.
“Hemos establecido que hubo transferencias de dinero desde Venezuela, es decir, desde su compañía petrolera estatal a estas cuentas”, dijo Tsatsarov a los periodistas.
“Se han tomado todas las medidas para que los fondos que todavía están en las cuentas, que no están en pequeñas cantidades, estén totalmente bajo nuestro control y no salgan del país por motivos falsos”.
Hay millones de euros en las cuentas, según el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional del Estado, Dimitar Georgiev, quien dijo que el banco central búlgaro estaba cooperando en el proceso.
Los fiscales analizarán todas las transferencias dentro y fuera de estas cuentas antes de decidir si aumentar los cargos de lavado de dinero, dijo Tsatsarov, y agregó que el banco en sí no estaba bajo sospecha.
[ezcol_1fifth]Vassileva
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[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth]Guaido
[/ezcol_1fifth] [ezcol_1fifth_end]Rubin
[/ezcol_1fifth_end]“Nuestro gobierno está trabajando muy estrechamente con Bulgaria y otros miembros de la Unión Europea para garantizar que la riqueza de la gente de Venezuela no sea robada”, dijo el embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin.
El líder de la oposición venezolana, Juan Guaido, se declaró a sí mismo presidente del país hace tres semanas, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro el año pasado fue una farsa.
Los Estados Unidos y la mayoría de los países de la UE, incluida Bulgaria, han reconocido a Guaido como el legítimo jefe de estado, pero Maduro mantiene el control de las instituciones estatales y de la industria petrolera venezolana.
PDVSA busca aumentar las exportaciones a lugares como India como sanciones de EE. UU., Diseñadas para cortar el flujo de moneda extranjera al gobierno de Maduro y dificultar sus entregas a EE. UU. Y Europa.
La experta legal búlgara, Radosveta Vassileva, dijo que era sorprendente que las millones de personas transferidas a un pequeño banco permanecieran inadvertidas por las autoridades de su país hasta ahora.
“Surgen múltiples preguntas sobre la eficiencia de los servicios secretos búlgaros y los protocolos contra el lavado de dinero en el banco”, dijo Vassileva.
“La propia Bulgaria tiene enormes problemas con la corrupción: durante años ha sido calificada como el miembro más corrupto de la UE por Transparencia Internacional”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 15, 2019
Tags: Corrupción en Venezuela, Eric Rubin, Juan Guaido, Nicolás Maduro, Radosveta Vassileva, Sotir TsatsarovRelated Posts
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Pertenezco y con orgullo de un Partido cuyo Presidente es ademas un amigo mio con quien compartimos ideales
como la tematica Africa como objetivo de la Politica Exterior Argentina, Le dijo Susana Malcorra a Faurie “Africa
es una tarea pendiente de mi gestion” Nosotros estamos hablando de ello desde añares, yo con respecto a Sudafrica
como puerta de acceso al Africa Austral y Alberto Africa y el Mercosur un acuerdo con mucho futuro. (Año 1998)Hemos
compartido nuestro sentimiento “malvinero” homenajeando y defendiendo a nuestros heroes de Malvinas no de ahora
sino desde hace un monton de años. Como “pionero de la computadora para todos en las escuelas” es el testigo numero
uno, un politico generoso y honesto el tambien saco una solicitada en la decada de los noventa en el Diario Clarin pidiendo
se investiguen todos los casos de corrupcion no solo de funcionarios sino de empresarios.Yo renuncie dos veces a la funcion publica por hacer denuncias de corrupcio y actualmente convoco al pueblo argentino a salir a las calles para terminar con este flagelo o cancer. Yo tengo un proyecto de como generar empleo genuino usando redes informaticas se
me ocurrio luego de recorrer la Argentina. Es un proyecto original, creativo que cuenta con el aval de ingenieros en sistemas
proximamente dare una Conferencia. Que politico de los muchos que contacte se preocupo y lo estudio y lo califico de “Brillante- Fue justamente del Dr. Alberto Asseff. Vamos a lo practico el no me pregunta ni me dice como debo pensar yo y/o
decir algo yo tengo total libertad para decir lo que quiero. nos unen todas estas cosas y son bastantes.Nos respetamos mutuamente. El es polìtico yo quizas un buen asesor de Asuntos Estràtegicos y un buen periodista que tiene miles de conexiones en le mundo del periodismo libre a nivel nacional e internacional. Nos completamos mucho y juntos pensamos
que es lo mejor para que Argentina salga del pozo. Nos une ese desprecio por los corruptos y nos UNE EL SENTIMIENTO
QUE SOLO LA VIGENCIA DE LOS VALORES DE SAN MARTIN Y DE BELGRANO NOS SALVARAN ALGUN DIA.
Vergonzoso bien de bananeros.
Esta jueza es un bicho. Linda justicia argentina.
Los guerrilleros-terroristas hacen y deshacen a voluntad la INjusticia
Se viene el homenaje a Hannibal Lecter