Por Michael R. Pompeo, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América
Hoy, estoy anunciando una recompensa bajo el Programa de Delincuencia Organizada Transnacional de hasta U$ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena del ciudadano venezolano, Maikel José Moreno Pérez, por participar en el crimen organizado transnacional. También estoy anunciando la designación de Moreno Pérez y su esposa bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94) por su participación en una corrupción significativa. . Estas designaciones reafirman el compromiso de los EE. UU. De combatir la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia.
En los últimos años, Moreno Pérez, en su cargo de Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha recibido personalmente sobornos de dinero o propiedad para influir en el resultado de los casos civiles y penales en Venezuela. Moreno Pérez recibió los sobornos a cambio de acciones judiciales, como ordenar a los jueces de los tribunales inferiores que liberen a acusados específicos o desestimen casos particulares, en más de 20 procedimientos judiciales. Moreno Pérez fue acusado en una queja federal presentada el 12 de marzo de 2020 en el Distrito Sur de Florida por delitos de lavado de dinero asociados con el soborno.
Pérez Moreno y Maduro
En mayo de 2017, Moreno Pérez fue designado por la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un Nacional Especialmente Designado (SDN) de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 sobre Venezuela. La OFAC tomó esta medida después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiera una serie de fallos que intentaban despojar a la autoridad de la legislatura venezolana elegida.
Programa de recompensas de la delincuencia organizada transnacional (TOCRP)
Esta oferta de recompensa se realiza bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado. Junto con el Programa de recompensas de narcóticos, más de 75 criminales transnacionales han sido llevados ante la justicia desde que estos programas comenzaron en 1986.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley administra estos programas de recompensas en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos / Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE / HSI) y otras agencias estadounidenses. Esta acción demuestra el compromiso del Departamento de Estado de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley y todo un enfoque gubernamental para combatir el crimen organizado transnacional.
Para obtener más información sobre las personas enumeradas anteriormente y el Programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional, consulte https://www.state.gov/morenoperez/ o comuníquese con INL-PAPD@state.gov.
Designación de conformidad con la Sección 7031 (c) del Proyecto de Ley de Asignaciones Anuales – Disposición Antileptocracia
Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. La ley también requiere que el Secretario de Estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. Además de Moreno Pérez, el Departamento designa públicamente a su cónyuge, Debora Sacha Menicucci Anzola.
El Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos y los delincuentes transnacionales en esta región y en todo el mundo.
De qué se acusa a Maikel Moreno
Ya cuando se anunció la recompensa por Maduro, el Departamento de Justicia incluía a Moreno en su lista de dirigentes venezolanos supuestamente corruptos.
La Fiscalía estadounidense presentó entonces cargos ante un tribunal de Florida por lavado de dinero.
Moreno no es el primer alto cargo de Venezuela por el que Washington ofrece una recompensa.
En el comunicado emitido por Pompeo se dice que durante los últimos años, Moreno se ha valido de su posición como presidente del Tribunal Supremo de Justicia para recibir sobornos en metálico o propiedades a cambio de que influyera en decisiones judiciales, como el archivo de casos o la puesta en libertad de detenidos.
Quién es Maikel Moreno
Ahora presidente del cuestionado Tribunal Superior de Justicia, Moreno es una de las autoridades más polémicas.
Últimamente ha sido objeto de críticas dentro y fuera de Venezuela por las sentencias del organismo que preside, que en los últimos meses ha suspendido a la junta directiva de los principales partidos opositores.
Muchos observadores han tachado esas decisiones como un intento del gobierno de Maduro de descabezar a la oposición de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Pero la figura de este doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Santa María de Caracas ha sido controvertida desde sus inicios en la dirigencia chavista.
El 28 de diciembre de ese mismo año la Asamblea lo juramentó como magistrado de la sala de casación penal del TSJ. Y el 11 de febrero de 2015 fue electo como primer vicepresidente del organismo.
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Hoy, estoy anunciando una recompensa bajo el Programa de Delincuencia Organizada Transnacional de hasta U$ 5 millones por información que conduzca al arresto y / o condena del ciudadano venezolano, Maikel José Moreno Pérez, por participar en el crimen organizado transnacional. También estoy anunciando la designación de Moreno Pérez y su esposa bajo la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados, 2020 (Div. G, PL 116-94) por su participación en una corrupción significativa. . Estas designaciones reafirman el compromiso de los EE. UU. De combatir la corrupción y la delincuencia organizada transnacional en Venezuela. Estados Unidos continúa apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha contra la corrupción y por la restauración pacífica de la democracia.
En los últimos años, Moreno Pérez, en su cargo de Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha recibido personalmente sobornos de dinero o propiedad para influir en el resultado de los casos civiles y penales en Venezuela. Moreno Pérez recibió los sobornos a cambio de acciones judiciales, como ordenar a los jueces de los tribunales inferiores que liberen a acusados específicos o desestimen casos particulares, en más de 20 procedimientos judiciales. Moreno Pérez fue acusado en una queja federal presentada el 12 de marzo de 2020 en el Distrito Sur de Florida por delitos de lavado de dinero asociados con el soborno.
En mayo de 2017, Moreno Pérez fue designado por la Oficina de Controles de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como un Nacional Especialmente Designado (SDN) de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 sobre Venezuela. La OFAC tomó esta medida después de que el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela emitiera una serie de fallos que intentaban despojar a la autoridad de la legislatura venezolana elegida.
Programa de recompensas de la delincuencia organizada transnacional (TOCRP)
Esta oferta de recompensa se realiza bajo el Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) del Departamento de Estado. Junto con el Programa de recompensas de narcóticos, más de 75 criminales transnacionales han sido llevados ante la justicia desde que estos programas comenzaron en 1986.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley administra estos programas de recompensas en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), el FBI, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos / Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE / HSI) y otras agencias estadounidenses. Esta acción demuestra el compromiso del Departamento de Estado de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley y todo un enfoque gubernamental para combatir el crimen organizado transnacional.
Para obtener más información sobre las personas enumeradas anteriormente y el Programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional, consulte https://www.state.gov/morenoperez/ o comuníquese con INL-PAPD@state.gov.
Designación de conformidad con la Sección 7031 (c) del Proyecto de Ley de Asignaciones Anuales – Disposición Antileptocracia
Según la Sección 7031 (c), una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros, junto con sus familiares inmediatos, por su participación, directa o indirecta, en una corrupción significativa, esas personas no son elegibles indefinidamente para ingresar a los Estados Unidos. La ley también requiere que el Secretario de Estado designe pública o privadamente a dichos funcionarios y sus familiares inmediatos. Además de Moreno Pérez, el Departamento designa públicamente a su cónyuge, Debora Sacha Menicucci Anzola.
El Departamento continuará utilizando estas autoridades para promover la responsabilidad de los actores corruptos y los delincuentes transnacionales en esta región y en todo el mundo.
De qué se acusa a Maikel Moreno
Ya cuando se anunció la recompensa por Maduro, el Departamento de Justicia incluía a Moreno en su lista de dirigentes venezolanos supuestamente corruptos.
La Fiscalía estadounidense presentó entonces cargos ante un tribunal de Florida por lavado de dinero.
En el comunicado emitido por Pompeo se dice que durante los últimos años, Moreno se ha valido de su posición como presidente del Tribunal Supremo de Justicia para recibir sobornos en metálico o propiedades a cambio de que influyera en decisiones judiciales, como el archivo de casos o la puesta en libertad de detenidos.
Quién es Maikel Moreno
Ahora presidente del cuestionado Tribunal Superior de Justicia, Moreno es una de las autoridades más polémicas.
Últimamente ha sido objeto de críticas dentro y fuera de Venezuela por las sentencias del organismo que preside, que en los últimos meses ha suspendido a la junta directiva de los principales partidos opositores.
Muchos observadores han tachado esas decisiones como un intento del gobierno de Maduro de descabezar a la oposición de cara a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Pero la figura de este doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Santa María de Caracas ha sido controvertida desde sus inicios en la dirigencia chavista.
El 28 de diciembre de ese mismo año la Asamblea lo juramentó como magistrado de la sala de casación penal del TSJ. Y el 11 de febrero de 2015 fue electo como primer vicepresidente del organismo.
PrisioneroEnArgentina.com
Julio 22, 2020