Las autoridades búlgaras iniciaron una investigación sobre sospechas de lavado de dinero luego de bloquear millones de euros de transferencias de la petrolera estatal venezolana PDVSA a un banco local.
Lo que se sabe hasta ahora es que los servicios de seguridad búlgaros actuaron de acuerdo con un aviso de los Estados Unidos, y las cuentas de cheques mantenidas en un pequeño banco por un hombre que tenía varias ciudadanías, incluida una búlgara, dijo el fiscal jefe Sotir Tsatsarov.
“Hemos establecido que hubo transferencias de dinero desde Venezuela, es decir, desde su compañía petrolera estatal a estas cuentas”, dijo Tsatsarov a los periodistas.
“Se han tomado todas las medidas para que los fondos que todavía están en las cuentas, que no están en pequeñas cantidades, estén totalmente bajo nuestro control y no salgan del país por motivos falsos”.
Hay millones de euros en las cuentas, según el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional del Estado, Dimitar Georgiev, quien dijo que el banco central búlgaro estaba cooperando en el proceso.
Los fiscales analizarán todas las transferencias dentro y fuera de estas cuentas antes de decidir si aumentar los cargos de lavado de dinero, dijo Tsatsarov, y agregó que el banco en sí no estaba bajo sospecha.
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Vassileva
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Tsatsarov
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Maduro
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Guaido
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Rubin
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“Nuestro gobierno está trabajando muy estrechamente con Bulgaria y otros miembros de la Unión Europea para garantizar que la riqueza de la gente de Venezuela no sea robada”, dijo el embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin.
El líder de la oposición venezolana, Juan Guaido, se declaró a sí mismo presidente del país hace tres semanas, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro el año pasado fue una farsa.
Los Estados Unidos y la mayoría de los países de la UE, incluida Bulgaria, han reconocido a Guaido como el legítimo jefe de estado, pero Maduro mantiene el control de las instituciones estatales y de la industria petrolera venezolana.
PDVSA busca aumentar las exportaciones a lugares como India como sanciones de EE. UU., Diseñadas para cortar el flujo de moneda extranjera al gobierno de Maduro y dificultar sus entregas a EE. UU. Y Europa.
La experta legal búlgara, Radosveta Vassileva, dijo que era sorprendente que las millones de personas transferidas a un pequeño banco permanecieran inadvertidas por las autoridades de su país hasta ahora.
“Surgen múltiples preguntas sobre la eficiencia de los servicios secretos búlgaros y los protocolos contra el lavado de dinero en el banco”, dijo Vassileva.
“La propia Bulgaria tiene enormes problemas con la corrupción: durante años ha sido calificada como el miembro más corrupto de la UE por Transparencia Internacional”.
Las autoridades búlgaras iniciaron una investigación sobre sospechas de lavado de dinero luego de bloquear millones de euros de transferencias de la petrolera estatal venezolana PDVSA a un banco local.
Lo que se sabe hasta ahora es que los servicios de seguridad búlgaros actuaron de acuerdo con un aviso de los Estados Unidos, y las cuentas de cheques mantenidas en un pequeño banco por un hombre que tenía varias ciudadanías, incluida una búlgara, dijo el fiscal jefe Sotir Tsatsarov.
“Hemos establecido que hubo transferencias de dinero desde Venezuela, es decir, desde su compañía petrolera estatal a estas cuentas”, dijo Tsatsarov a los periodistas.
“Se han tomado todas las medidas para que los fondos que todavía están en las cuentas, que no están en pequeñas cantidades, estén totalmente bajo nuestro control y no salgan del país por motivos falsos”.
Hay millones de euros en las cuentas, según el jefe de la Agencia de Seguridad Nacional del Estado, Dimitar Georgiev, quien dijo que el banco central búlgaro estaba cooperando en el proceso.
Los fiscales analizarán todas las transferencias dentro y fuera de estas cuentas antes de decidir si aumentar los cargos de lavado de dinero, dijo Tsatsarov, y agregó que el banco en sí no estaba bajo sospecha.
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[/ezcol_1fifth_end]“Nuestro gobierno está trabajando muy estrechamente con Bulgaria y otros miembros de la Unión Europea para garantizar que la riqueza de la gente de Venezuela no sea robada”, dijo el embajador de Estados Unidos en Sofía, Eric Rubin.
El líder de la oposición venezolana, Juan Guaido, se declaró a sí mismo presidente del país hace tres semanas, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro el año pasado fue una farsa.
Los Estados Unidos y la mayoría de los países de la UE, incluida Bulgaria, han reconocido a Guaido como el legítimo jefe de estado, pero Maduro mantiene el control de las instituciones estatales y de la industria petrolera venezolana.
PDVSA busca aumentar las exportaciones a lugares como India como sanciones de EE. UU., Diseñadas para cortar el flujo de moneda extranjera al gobierno de Maduro y dificultar sus entregas a EE. UU. Y Europa.
La experta legal búlgara, Radosveta Vassileva, dijo que era sorprendente que las millones de personas transferidas a un pequeño banco permanecieran inadvertidas por las autoridades de su país hasta ahora.
“Surgen múltiples preguntas sobre la eficiencia de los servicios secretos búlgaros y los protocolos contra el lavado de dinero en el banco”, dijo Vassileva.
“La propia Bulgaria tiene enormes problemas con la corrupción: durante años ha sido calificada como el miembro más corrupto de la UE por Transparencia Internacional”.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 15, 2019
Tags: Corrupción en Venezuela, Eric Rubin, Juan Guaido, Nicolás Maduro, Radosveta Vassileva, Sotir TsatsarovRelated Posts
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