Dos de los ex presidentes de Colombia han estado administrando su capital privado a través de firmas offshore opacas, según la filtración de Pandora Papers que se publicó el domingo.
La filtración reveló que el expresidente César Gaviria y su hermano se encuentran entre los dueños de una firma panameña cuya filial en Colombia vende combustible a empresas de transporte público.
La familia del expresidente Andrés Pastrana son los accionistas de otra firma en Panamá que me ayudaría a administrar las “inversiones colombianas en el exterior” de la dinastía. Según Pastrana, las actividades secretas en el extranjero de su familia son legales. Gaviria se negó a responder, según informó el diario El Espectador e investigó el sitio web de periodismo Connectas.
Los Pandora Papers, que revelaron las actividades en el extranjero de más de 588 miembros de la élite colombiana, incluidos los banqueros más poderosos del país y varios “clanes” regionales. Si estas actividades son legales depende de si estos activos extraterritoriales son conocidos por la agencia tributaria DIAN, cuyo director también ha estado moviendo activos a través de paraísos fiscales.
GaviriaPastrana
Politicos Guillermo Botero El exministro de Defensa del presidente Iván Duque entre 2018 y 2019. Parodia de gina El exministro de Educación del expresidente Juan Manuel Santos entre 2014 y 2016 que ha estado vinculado al escándalo de sobornos de Odebrecht. Banqueros Luis Carlos Sarmiento Sarmiento es el hombre más rico de Colombia y dueño del gigante bancario Grupo Aval, que está siendo investigado por su participación en el escándalo de sobornos de Odebrecht. Jaime Gilinski Gilinski es uno de los banqueros más controvertidos de Colombia y el dueño del semanario Semana. Eduardo Pacheco Eduardo Pacheco es el presidente del directorio del banco Colpatria. Clanes y dinastías Clan Araujo El Clan Araujo es una dinastía que ejerce un tremendo poder en la región del Caribe y ha estado vinculado a grupos paramilitares en el pasado. Dinastía carvajal La dinastía Carvajal es una de las familias más ricas de la tercera ciudad más grande de Colombia, Cali, que tiene intereses comerciales en toda América Latina. Clan Daes El Clan Daes es uno de los clanes más misteriosos que ejerce poder económico y político en Barranquilla, la ciudad portuaria más importante de Colombia en la costa caribeña. Clan Gerlein El Clan Gerlein es otro clan de Barranquilla que perdió gran parte de su poder después de que la fiscalía encontró evidencia de que sus miembros estaban involucrados en el fraude electoral en 2018. Dinastía Solarte La familia Solarte es una de las dinastías más destacadas de Colombia y uno de los contratistas gubernamentales más importantes del país en el sector de la construcción. Dinastía Echavarria La dinastía Echavarría son los herederos del difunto magnate del Partido Liberal y propietario del gigante industrial Corona, Hernán Echavarría, de la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín. Dinastía barberi La exministra de Relaciones Exteriores de Duque, Claudia Blum, es esposa de Francisco Barberi, el principal heredero del imperio empresarial de su padre, que ha estado implicado en varios cárteles empresariales.
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Dos de los ex presidentes de Colombia han estado administrando su capital privado a través de firmas offshore opacas, según la filtración de Pandora Papers que se publicó el domingo.
La filtración reveló que el expresidente César Gaviria y su hermano se encuentran entre los dueños de una firma panameña cuya filial en Colombia vende combustible a empresas de transporte público.
La familia del expresidente Andrés Pastrana son los accionistas de otra firma en Panamá que me ayudaría a administrar las “inversiones colombianas en el exterior” de la dinastía. Según Pastrana, las actividades secretas en el extranjero de su familia son legales. Gaviria se negó a responder, según informó el diario El Espectador e investigó el sitio web de periodismo Connectas.
Los Pandora Papers, que revelaron las actividades en el extranjero de más de 588 miembros de la élite colombiana, incluidos los banqueros más poderosos del país y varios “clanes” regionales. Si estas actividades son legales depende de si estos activos extraterritoriales son conocidos por la agencia tributaria DIAN, cuyo director también ha estado moviendo activos a través de paraísos fiscales.
Politicos
Guillermo Botero
El exministro de Defensa del presidente Iván Duque entre 2018 y 2019.
Parodia de gina
El exministro de Educación del expresidente Juan Manuel Santos entre 2014 y 2016 que ha estado vinculado al escándalo de sobornos de Odebrecht.
Banqueros
Luis Carlos Sarmiento
Sarmiento es el hombre más rico de Colombia y dueño del gigante bancario Grupo Aval, que está siendo investigado por su participación en el escándalo de sobornos de Odebrecht.
Jaime Gilinski
Gilinski es uno de los banqueros más controvertidos de Colombia y el dueño del semanario Semana.
Eduardo Pacheco
Eduardo Pacheco es el presidente del directorio del banco Colpatria.
Clanes y dinastías
Clan Araujo
El Clan Araujo es una dinastía que ejerce un tremendo poder en la región del Caribe y ha estado vinculado a grupos paramilitares en el pasado.
Dinastía carvajal
La dinastía Carvajal es una de las familias más ricas de la tercera ciudad más grande de Colombia, Cali, que tiene intereses comerciales en toda América Latina.
Clan Daes
El Clan Daes es uno de los clanes más misteriosos que ejerce poder económico y político en Barranquilla, la ciudad portuaria más importante de Colombia en la costa caribeña.
Clan Gerlein
El Clan Gerlein es otro clan de Barranquilla que perdió gran parte de su poder después de que la fiscalía encontró evidencia de que sus miembros estaban involucrados en el fraude electoral en 2018.
Dinastía Solarte
La familia Solarte es una de las dinastías más destacadas de Colombia y uno de los contratistas gubernamentales más importantes del país en el sector de la construcción.
Dinastía Echavarria
La dinastía Echavarría son los herederos del difunto magnate del Partido Liberal y propietario del gigante industrial Corona, Hernán Echavarría, de la segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín.
Dinastía barberi
La exministra de Relaciones Exteriores de Duque, Claudia Blum, es esposa de Francisco Barberi, el principal heredero del imperio empresarial de su padre, que ha estado implicado en varios cárteles empresariales.
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 5, 2021