A mediados de julio de 2025, el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón y miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado, hizo un llamamiento contundente a la acción: publicó los hallazgos de un archivo confidencial del Departamento del Tesoro que, en gran medida, había pasado desapercibido para las autoridades federales. Este archivo, revelado durante un tenso discurso en el pleno del Senado, contenía información crucial sobre la compleja red financiera de Jeffrey Epstein y planteaba preguntas urgentes sobre la rendición de cuentas y la supervisión.
Resumen:
Los hallazgos del senador Ron Wyden han arrojado nueva luz sobre las operaciones financieras de la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Su investigación revela:
4725 transferencias bancarias por un total de casi 1100 millones de dólares a través de una cuenta, además de transferencias adicionales a través de otras. Uso de bancos rusos vinculados a flujos de tráfico de personas. Más de 1.500 millones de dólares en transacciones detectadas por importantes bancos tras el arresto. Repetidos bloqueos o retenciones del expediente completo del Tesoro por parte del Departamento de Justicia y la administración Trump.
La iniciativa de Wyden de “seguir el rastro del dinero” busca garantizar que la rendición de cuentas financiera no quede sepultada en el silencio burocrático y subraya que el caso está lejos de estar cerrado.
Según el relato de Wyden, su equipo de investigación obtuvo acceso limitado a una parte del archivo del Tesoro en 2024, mientras que el propio Wyden calificó el resto como “guardado en un cajón”.
La revisión parcial descubrió la asombrosa cantidad de 4725 transferencias bancarias, por un total de casi 1100 millones de dólares, que entraban y salían de una sola cuenta bancaria de Epstein. Wyden describió esas transferencias como posibles vías para descubrir colaboradores criminales y facilitadores financieros: “más de 4000 posibles líneas de investigación ahí mismo”.
Además de esta cuenta, Wyden también destacó que “cientos de millones más” probablemente habían pasado por otras cuentas no reveladas, cada una de las cuales representaba un área de mayor escrutinio.
Aún más preocupante, algunas de estas transferencias involucraban a bancos rusos ahora sancionados, lo que sugiere una posible conexión con la red global de tráfico de Epstein. Wyden enfatizó que muchas de las víctimas fueron traficadas desde países como Rusia, Bielorrusia, Turquía y Turkmenistán.
La investigación más amplia de Wyden reveló que, tras el arresto de Epstein en 2019, cuatro importantes instituciones financieras —JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of New York Mellon y Deutsche Bank— detectaron más de 1.500 millones de dólares en informes de actividades sospechosas (SAR), lo que refleja un patrón preocupante de grandes transferencias con seguimiento o transparencia insuficientes.
Wyden
A pesar de la gravedad de estos hallazgos, la suerte no ha estado del lado de Wyden. Acusó al Departamento de Justicia de Trump de no investigar, solicitar ni actuar sobre el contenido del archivo. Sus reiteradas solicitudes de acceso al expediente completo del Tesoro —incluyendo apelaciones específicas a la fiscal general Pam Bondi, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al director del FBI Kash Patel— fueron rechazadas sistemáticamente, lo que simboliza una falta generalizada de voluntad fiscal o regulatoria.
La respuesta de Wyden ha sido insistir en su mensaje: “Sigue el dinero”. En una carta al Fiscal General, este describió siete líneas de investigación para el Departamento de Justicia y el FBI, solicitando investigaciones sobre transferencias sospechosas, posibles vínculos criminales con financistas de élite (como los pagos de 170 millones de dólares que Leon Black supuestamente realizó a Epstein) y el comportamiento de los bancos que no informaron adecuadamente ni actuaron ante las señales de alerta.
Los verificadores de datos también han opinado sobre la reacción pública en general. Algunas afirmaciones en redes sociales tergiversaron las declaraciones de Wyden al insinuar que las transferencias bancarias eran entre Donald Trump y Epstein. Eso es algo por determinar.
Leon BlackEpstein
Leon Black es un multimillonario inversor, filántropo y coleccionista de arte estadounidense, conocido por ser el cofundador de Apollo Global Management, una de las firmas de capital privado más grandes del mundo.Renunció como director ejecutivo de Apollo en 2021 tras revelarse que había pagado a Jeffrey Epstein alrededor de 158 millones de dólares por servicios de planificación fiscal y patrimonial durante varios años.Black afirmó que los pagos eran transacciones comerciales legítimas, pero que fueron objeto de un escrutinio riguroso.
La rastrera realidad nacional tuvo, la semana pasada, tres hitos que concitaron la opinión pública. Me refiero, claro, a la discusión por el precio de las empanadas que se gestó a partir de una inocente manifestación de Ricardo Darín, tal vez el mejor actor argentino, para señalar que nuestro país está realmente caro.
La agresiva forma en que reaccionaron tanto el Presidente cuanto el Ministro de Economía, a quien todos teníamos hasta entonces como una persona educada, ensució aún más, si cabe, el escenario político.
Y el segundo, que me toca de cerca por mi profesión de abogado pero debiera aterrar a la sociedad toda, fue la insólita conducta de una Juez, Julieta Makintach, al transformar el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el set para rodar un documental para streaming, en que ella asumía el rol de primera actriz.
Fue una muestra más de la degradación de la Justicia a la que nos ha llevado la politización de las designaciones de jueces y fiscales, una tarea que la Constitución reserva al Presidente (o al Gobernador, si se trata de cargos provinciales), que propone los nombres al Senado, que los aprueba o rechaza, como sucedió con la inexplicable candidatura de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.
Que se entienda, en los 58 años que llevo ejerciendo, he encontrado infinidad de magistrados – concretamente, la mayoría de ellos – y sólo un puñado grande de personas que, por incapacidad profesional o moral, jamás hubieran debido ser nombrados.
Y el tercero – una desilusión más que aporta Javier Milei – fue el lanzamiento del canal Paka-Paka, tan criticado durante el kirchnerismo por el adoctrinamiento de los chicos que desde él se hacía, ahora con el mismo propósito pero de signo contrario, anarco-capitalista.
Me parece, y lo seguiré gritando, absolutamente inmunda la utilización de los medios públicos para endiosar a los funcionarios de turno y creo que, recurriendo a ella, se atraviesa un umbral sin retorno.
La persecución a los periodistas y a los medios que disienten con la línea oficial, sea política o económica, que nuevamente surge en la Argentina, parece ser la señal de estos tiempos en muchos países, comenzando insólitamente por los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, acompañados por Rusia, Bielorrusia, Hungría, Turquía, Corea del Norte, China, varias naciones árabes y africanas, Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela y El Salvador.
Pero parece que algunas sociedades están dispuestas a tolerarlo en tanto los gobiernos solucionen los problemas más urgentes de sus comunidades, como la inseguridad o la inflación, aunque ello les cueste la libertad de expresión que, en casi todas oportunidades, permite investigar y difundir todo aquello que el poder pretende ocultar.
El autoritarismo, que tanto daño hizo a la humanidad durante el siglo XX, se está extendiendo nuevamente por todas las geografías, y el costo resultará, una vez mas, enorme.
El mundo que viene no me gusta. A pesar de los asombrosos progresos técnicos, se ha vuelto cada vez más chabacano, más inculto, más soez, menos reflexivo y ha perdido elegancia y buenos modales, y no tengo ganas de vivir en él.
Por Antony J. Blinken, Secretario de Estado de los Estados Unidos de América
Estados Unidos ha tomado medidas contra decenas de personas y entidades bielorrusas en respuesta al desvío forzado de un vuelo comercial de Ryanair el mes pasado entre dos estados miembros de la Unión Europea y al arresto por motivos políticos del periodista Raman Pratasevich y Sofiya Sapega. Estos pasos también son una respuesta a la continua represión en Bielorrusia, incluidos los ataques a los derechos humanos, los procesos democráticos y las libertades fundamentales.
LukashenkoSapegaPratasevich
Estas acciones, coordinadas con Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, buscan promover la rendición de cuentas por la represión transnacional del régimen de Lukashenko y sus afrentas a las normas internacionales. Estas designaciones o imputaciones coordinadas demuestran el firme compromiso transatlántico de apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo belaruso.
Específicamente, el Departamento de Estado de EE. UU. tomó medidas de conformidad con la Proclamación Presidencial (PP) 8015 para imponer restricciones de visa a 46 funcionarios bielorrusos por su participación en socavar o dañar instituciones en Bielorrusia, lo que hace que estas personas generalmente no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Estas personas ocupan puestos clave en la Administración Presidencial, el Comité de Seguridad del Estado de la República de Bielorrusia (KGB de Bielorrusia), el Ministerio del Interior, el Comité de Investigación, el Ministerio de Información, el Ministerio de Deporte y Turismo, el Comité Estatal de Fronteras, el Ministerio de Salud, la Constitución Tribunal, Fiscalía General y tribunales de distrito de Minsk.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 16 personas y cinco entidades adicionales de conformidad con la Orden Ejecutiva 13405. Las personas designadas hoy han perjudicado al pueblo de Bielorrusia a través de sus actividades después de las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020 y la subsiguiente brutal represión contra manifestantes, periodistas y la oposición política o han apoyado las políticas represivas de Alyaksandr Lukashenko dentro y fuera de Bielorrusia.
Estos funcionarios han desempeñado un papel importante en el bloqueo de los medios independientes; dirigió arrestos, enjuiciamientos y sentencias por motivos políticos de manifestantes pacíficos, periodistas y figuras políticas; participaron en allanamientos injustificados de miembros de la sede y las casas de la oposición; y participó en el severo abuso de los detenidos injustamente, incluidos los informes de tortura. Desde las elecciones fraudulentas del 9 de agosto de 2020, el Departamento de Estado ha designado a 155 ciudadanos bielorrusos y rusos bajo Proclamación Presidencial 8015.
Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos internacionales para investigar las irregularidades electorales en las elecciones presidenciales de Bielorrusia de 2020 y la violenta represión y los abusos que se produjeron a continuación. Estamos con el pueblo de Belarús en apoyo de sus libertades fundamentales.
El senador Ron Wyden y el rastro oculto del dinero de Epstein
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A mediados de julio de 2025, el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón y miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado, hizo un llamamiento contundente a la acción: publicó los hallazgos de un archivo confidencial del Departamento del Tesoro que, en gran medida, había pasado desapercibido para las autoridades federales. Este archivo, revelado durante un tenso discurso en el pleno del Senado, contenía información crucial sobre la compleja red financiera de Jeffrey Epstein y planteaba preguntas urgentes sobre la rendición de cuentas y la supervisión.
Resumen:
Los hallazgos del senador Ron Wyden han arrojado nueva luz sobre las operaciones financieras de la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Su investigación revela:
4725 transferencias bancarias por un total de casi 1100 millones de dólares a través de una cuenta, además de transferencias adicionales a través de otras. Uso de bancos rusos vinculados a flujos de tráfico de personas. Más de 1.500 millones de dólares en transacciones detectadas por importantes bancos tras el arresto. Repetidos bloqueos o retenciones del expediente completo del Tesoro por parte del Departamento de Justicia y la administración Trump.
La iniciativa de Wyden de “seguir el rastro del dinero” busca garantizar que la rendición de cuentas financiera no quede sepultada en el silencio burocrático y subraya que el caso está lejos de estar cerrado.
Según el relato de Wyden, su equipo de investigación obtuvo acceso limitado a una parte del archivo del Tesoro en 2024, mientras que el propio Wyden calificó el resto como “guardado en un cajón”.
La revisión parcial descubrió la asombrosa cantidad de 4725 transferencias bancarias, por un total de casi 1100 millones de dólares, que entraban y salían de una sola cuenta bancaria de Epstein. Wyden describió esas transferencias como posibles vías para descubrir colaboradores criminales y facilitadores financieros: “más de 4000 posibles líneas de investigación ahí mismo”.
Además de esta cuenta, Wyden también destacó que “cientos de millones más” probablemente habían pasado por otras cuentas no reveladas, cada una de las cuales representaba un área de mayor escrutinio.
Aún más preocupante, algunas de estas transferencias involucraban a bancos rusos ahora sancionados, lo que sugiere una posible conexión con la red global de tráfico de Epstein. Wyden enfatizó que muchas de las víctimas fueron traficadas desde países como Rusia, Bielorrusia, Turquía y Turkmenistán.
La investigación más amplia de Wyden reveló que, tras el arresto de Epstein en 2019, cuatro importantes instituciones financieras —JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of New York Mellon y Deutsche Bank— detectaron más de 1.500 millones de dólares en informes de actividades sospechosas (SAR), lo que refleja un patrón preocupante de grandes transferencias con seguimiento o transparencia insuficientes.
A pesar de la gravedad de estos hallazgos, la suerte no ha estado del lado de Wyden. Acusó al Departamento de Justicia de Trump de no investigar, solicitar ni actuar sobre el contenido del archivo. Sus reiteradas solicitudes de acceso al expediente completo del Tesoro —incluyendo apelaciones específicas a la fiscal general Pam Bondi, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al director del FBI Kash Patel— fueron rechazadas sistemáticamente, lo que simboliza una falta generalizada de voluntad fiscal o regulatoria.
La respuesta de Wyden ha sido insistir en su mensaje: “Sigue el dinero”. En una carta al Fiscal General, este describió siete líneas de investigación para el Departamento de Justicia y el FBI, solicitando investigaciones sobre transferencias sospechosas, posibles vínculos criminales con financistas de élite (como los pagos de 170 millones de dólares que Leon Black supuestamente realizó a Epstein) y el comportamiento de los bancos que no informaron adecuadamente ni actuaron ante las señales de alerta.
Los verificadores de datos también han opinado sobre la reacción pública en general. Algunas afirmaciones en redes sociales tergiversaron las declaraciones de Wyden al insinuar que las transferencias bancarias eran entre Donald Trump y Epstein. Eso es algo por determinar.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 15, 2025
POST DATA DE… DISPARATES GENERALIZADOS
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La rastrera realidad nacional tuvo, la semana pasada, tres hitos que concitaron la opinión pública. Me refiero, claro, a la discusión por el precio de las empanadas que se gestó a partir de una inocente manifestación de Ricardo Darín, tal vez el mejor actor argentino, para señalar que nuestro país está realmente caro.
La agresiva forma en que reaccionaron tanto el Presidente cuanto el Ministro de Economía, a quien todos teníamos hasta entonces como una persona educada, ensució aún más, si cabe, el escenario político.
Y el segundo, que me toca de cerca por mi profesión de abogado pero debiera aterrar a la sociedad toda, fue la insólita conducta de una Juez, Julieta Makintach, al transformar el juicio por la muerte de Diego Maradona, en el set para rodar un documental para streaming, en que ella asumía el rol de primera actriz.
Que se entienda, en los 58 años que llevo ejerciendo, he encontrado infinidad de magistrados – concretamente, la mayoría de ellos – y sólo un puñado grande de personas que, por incapacidad profesional o moral, jamás hubieran debido ser nombrados.
Y el tercero – una desilusión más que aporta Javier Milei – fue el lanzamiento del canal Paka-Paka, tan criticado durante el kirchnerismo por el adoctrinamiento de los chicos que desde él se hacía, ahora con el mismo propósito pero de signo contrario, anarco-capitalista.
Me parece, y lo seguiré gritando, absolutamente inmunda la utilización de los medios públicos para endiosar a los funcionarios de turno y creo que, recurriendo a ella, se atraviesa un umbral sin retorno.
La persecución a los periodistas y a los medios que disienten con la línea oficial, sea política o económica, que nuevamente surge en la Argentina, parece ser la señal de estos tiempos en muchos países, comenzando insólitamente por los Estados Unidos, la democracia más antigua del mundo, acompañados por Rusia, Bielorrusia, Hungría, Turquía, Corea del Norte, China, varias naciones árabes y africanas, Irán, Nicaragua, Cuba, Venezuela y El Salvador.
Pero parece que algunas sociedades están dispuestas a tolerarlo en tanto los gobiernos solucionen los problemas más urgentes de sus comunidades, como la inseguridad o la inflación, aunque ello les cueste la libertad de expresión que, en casi todas oportunidades, permite investigar y difundir todo aquello que el poder pretende ocultar.
El autoritarismo, que tanto daño hizo a la humanidad durante el siglo XX, se está extendiendo nuevamente por todas las geografías, y el costo resultará, una vez mas, enorme.
El mundo que viene no me gusta. A pesar de los asombrosos progresos técnicos, se ha vuelto cada vez más chabacano, más inculto, más soez, menos reflexivo y ha perdido elegancia y buenos modales, y no tengo ganas de vivir en él.
Hasta el sábado.
Un gran abrazo.
—
Enrique Guillermo Avogadro
Abogado
Tel. (+5411) ò (011) 4807 4401
Cel. en Argentina (+54911) o (15) 4473 4003
Cel. en Brasil (+5521) 98128 7896
E.mail: ega1@avogadro.com.ar
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Twitter: @egavogadro
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 1, 2025
Hacer que el régimen de Lukashenko y sus secuaces rindan cuentas
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Estados Unidos ha tomado medidas contra decenas de personas y entidades bielorrusas en respuesta al desvío forzado de un vuelo comercial de Ryanair el mes pasado entre dos estados miembros de la Unión Europea y al arresto por motivos políticos del periodista Raman Pratasevich y Sofiya Sapega. Estos pasos también son una respuesta a la continua represión en Bielorrusia, incluidos los ataques a los derechos humanos, los procesos democráticos y las libertades fundamentales.
Estas acciones, coordinadas con Canadá, la Unión Europea y el Reino Unido, buscan promover la rendición de cuentas por la represión transnacional del régimen de Lukashenko y sus afrentas a las normas internacionales. Estas designaciones o imputaciones coordinadas demuestran el firme compromiso transatlántico de apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo belaruso.
Específicamente, el Departamento de Estado de EE. UU. tomó medidas de conformidad con la Proclamación Presidencial (PP) 8015 para imponer restricciones de visa a 46 funcionarios bielorrusos por su participación en socavar o dañar instituciones en Bielorrusia, lo que hace que estas personas generalmente no sean elegibles para ingresar a los Estados Unidos.
Estas personas ocupan puestos clave en la Administración Presidencial, el Comité de Seguridad del Estado de la República de Bielorrusia (KGB de Bielorrusia), el Ministerio del Interior, el Comité de Investigación, el Ministerio de Información, el Ministerio de Deporte y Turismo, el Comité Estatal de Fronteras, el Ministerio de Salud, la Constitución Tribunal, Fiscalía General y tribunales de distrito de Minsk.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a 16 personas y cinco entidades adicionales de conformidad con la Orden Ejecutiva 13405. Las personas designadas hoy han perjudicado al pueblo de Bielorrusia a través de sus actividades después de las elecciones presidenciales fraudulentas del 9 de agosto de 2020 y la subsiguiente brutal represión contra manifestantes, periodistas y la oposición política o han apoyado las políticas represivas de Alyaksandr Lukashenko dentro y fuera de Bielorrusia.
Estos funcionarios han desempeñado un papel importante en el bloqueo de los medios independientes; dirigió arrestos, enjuiciamientos y sentencias por motivos políticos de manifestantes pacíficos, periodistas y figuras políticas; participaron en allanamientos injustificados de miembros de la sede y las casas de la oposición; y participó en el severo abuso de los detenidos injustamente, incluidos los informes de tortura. Desde las elecciones fraudulentas del 9 de agosto de 2020, el Departamento de Estado ha designado a 155 ciudadanos bielorrusos y rusos bajo Proclamación Presidencial 8015.
Estados Unidos continúa apoyando los esfuerzos internacionales para investigar las irregularidades electorales en las elecciones presidenciales de Bielorrusia de 2020 y la violenta represión y los abusos que se produjeron a continuación. Estamos con el pueblo de Belarús en apoyo de sus libertades fundamentales.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 22, 2021