A mediados de julio de 2025, el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón y miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado, hizo un llamamiento contundente a la acción: publicó los hallazgos de un archivo confidencial del Departamento del Tesoro que, en gran medida, había pasado desapercibido para las autoridades federales. Este archivo, revelado durante un tenso discurso en el pleno del Senado, contenía información crucial sobre la compleja red financiera de Jeffrey Epstein y planteaba preguntas urgentes sobre la rendición de cuentas y la supervisión.
Resumen:
Los hallazgos del senador Ron Wyden han arrojado nueva luz sobre las operaciones financieras de la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Su investigación revela:
4725 transferencias bancarias por un total de casi 1100 millones de dólares a través de una cuenta, además de transferencias adicionales a través de otras. Uso de bancos rusos vinculados a flujos de tráfico de personas. Más de 1.500 millones de dólares en transacciones detectadas por importantes bancos tras el arresto. Repetidos bloqueos o retenciones del expediente completo del Tesoro por parte del Departamento de Justicia y la administración Trump.
La iniciativa de Wyden de “seguir el rastro del dinero” busca garantizar que la rendición de cuentas financiera no quede sepultada en el silencio burocrático y subraya que el caso está lejos de estar cerrado.
Según el relato de Wyden, su equipo de investigación obtuvo acceso limitado a una parte del archivo del Tesoro en 2024, mientras que el propio Wyden calificó el resto como “guardado en un cajón”.
La revisión parcial descubrió la asombrosa cantidad de 4725 transferencias bancarias, por un total de casi 1100 millones de dólares, que entraban y salían de una sola cuenta bancaria de Epstein. Wyden describió esas transferencias como posibles vías para descubrir colaboradores criminales y facilitadores financieros: “más de 4000 posibles líneas de investigación ahí mismo”.
Además de esta cuenta, Wyden también destacó que “cientos de millones más” probablemente habían pasado por otras cuentas no reveladas, cada una de las cuales representaba un área de mayor escrutinio.
Aún más preocupante, algunas de estas transferencias involucraban a bancos rusos ahora sancionados, lo que sugiere una posible conexión con la red global de tráfico de Epstein. Wyden enfatizó que muchas de las víctimas fueron traficadas desde países como Rusia, Bielorrusia, Turquía y Turkmenistán.
La investigación más amplia de Wyden reveló que, tras el arresto de Epstein en 2019, cuatro importantes instituciones financieras —JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of New York Mellon y Deutsche Bank— detectaron más de 1.500 millones de dólares en informes de actividades sospechosas (SAR), lo que refleja un patrón preocupante de grandes transferencias con seguimiento o transparencia insuficientes.
Wyden
A pesar de la gravedad de estos hallazgos, la suerte no ha estado del lado de Wyden. Acusó al Departamento de Justicia de Trump de no investigar, solicitar ni actuar sobre el contenido del archivo. Sus reiteradas solicitudes de acceso al expediente completo del Tesoro —incluyendo apelaciones específicas a la fiscal general Pam Bondi, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al director del FBI Kash Patel— fueron rechazadas sistemáticamente, lo que simboliza una falta generalizada de voluntad fiscal o regulatoria.
La respuesta de Wyden ha sido insistir en su mensaje: “Sigue el dinero”. En una carta al Fiscal General, este describió siete líneas de investigación para el Departamento de Justicia y el FBI, solicitando investigaciones sobre transferencias sospechosas, posibles vínculos criminales con financistas de élite (como los pagos de 170 millones de dólares que Leon Black supuestamente realizó a Epstein) y el comportamiento de los bancos que no informaron adecuadamente ni actuaron ante las señales de alerta.
Los verificadores de datos también han opinado sobre la reacción pública en general. Algunas afirmaciones en redes sociales tergiversaron las declaraciones de Wyden al insinuar que las transferencias bancarias eran entre Donald Trump y Epstein. Eso es algo por determinar.
Leon BlackEpstein
Leon Black es un multimillonario inversor, filántropo y coleccionista de arte estadounidense, conocido por ser el cofundador de Apollo Global Management, una de las firmas de capital privado más grandes del mundo.Renunció como director ejecutivo de Apollo en 2021 tras revelarse que había pagado a Jeffrey Epstein alrededor de 158 millones de dólares por servicios de planificación fiscal y patrimonial durante varios años.Black afirmó que los pagos eran transacciones comerciales legítimas, pero que fueron objeto de un escrutinio riguroso.
La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirma haber sido engañada sobre los documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, ya que, aparentemente, habría más material del que le han suministrado hasta el momento.
“Yo decía una y otra vez que tenía que haber más. Tenía que haber más. Me aseguraron que eso era todo”, comentó Bondi sobre el presunto bloqueo de información.
Sin embargo, la fiscal dijo haberse enterado por una “fuente” que el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York “tiene miles de páginas de documentos sobre Epstein, miles y miles”, que no le fueron entregados.
“Lo conseguiremos todo, lo tendremos en nuestro poder, lo redactaremos, por supuesto, para proteger la información del gran jurado y los testigos confidenciales, pero el pueblo estadounidense tiene derecho a saber”, aseveró.
Epstein
El pasado 27 de febrero, Bondi envió una “muy fuerte” carta al director del FBI, Kash Patel, acusando a los investigadores federales en Nueva York de retener miles de páginas de documentos sobre Jeffrey Epstein que ella prometió hacer públicos.
“El FBI me aseguró en repetidas ocasiones que habíamos recibido el conjunto completo de documentos. Ayer, tarde, me enteré por una fuente de que la oficina local del FBI en Nueva York estaba en posesión de miles de páginas de documentos relacionados con la investigación y acusación de Epstein. A pesar de mis repetidas peticiones, el FBI nunca reveló la existencia de estos archivos. Cuando usted y yo hablamos ayer, estaba tan sorprendido como yo de conocer esta nueva información”, precisa el documento.
En su misiva, Bondi exigió además que tales archivos fueran entregados. También ordenó una investigación interna sobre el asunto y le pidió a Patel, en el plazo de dos semanas, entregar un “informe completo” de sus hallazgos y las medidas propuestas para evitar que se repitan dichas situaciones.
Las acusaciones de la fiscal se produjeron a raíz de que el material relacionado con el caso Epstein que llegó a su poder —hecho público en esa misma jornada— no ofreció suficiente información nueva. Los nombres de los archivos revelados ya se habían dado a conocer gracias a filtraciones anteriores. Por tal motivo, los llamados “archivos de Epstein: Fase 1” provocaron una reacción negativa dentro de sectores conservadores y liberales y críticas a la Casa Blanca por no compartir públicamente los archivos como había prometido.
Steve Bannon, el hombre de confianza del presidente Donald Trump, se declaró culpable de estafar a los neoyorquinos que donaron a “We Build the Wall” (construyamos el muro), una campaña de recaudación de fondos en línea para el proyecto emblemático de Trump durante su primer mandato, a cambio de una sentencia sin prisión.
“Las partes han llegado a un acuerdo de culpabilidad. El señor Bannon se declarará culpable del cargo 5 de la acusación, que es un plan para defraudar en la acusación. Recibirá una libertad condicional”, dijo el fiscal Jeffrey Levinson.
Bannon
La declaración de culpabilidad por el cargo de delito grave representa la segunda condena penal de Bannon después de haber cumplido una condena en prisión por desacato al Congreso.
Bannon se presentó ante el tribunal con una chaqueta marrón, su cabello gris peinado hacia atrás derramándose sobre el cuello levantado. Se sentó en la mesa de la defensa firmando documentos antes de que la jueza April Newbauer afirmara que Bannon ahora quería declararse culpable.
“¿Es eso lo que desea hacer?”, preguntó Newbauer.
“Sí, señoría”, respondió Bannon, antes de reconocer que actuó para defraudar a múltiples donantes.
“¿Se declara ahora culpable del cargo 5, plan para defraudar?”, preguntó el secretario del tribunal.
“Sí”, respondió Bannon.
Steve Bannon presiona para una defensa más “agresiva” en la corte
El juez impuso la sentencia acordada de una libertad condicional de tres años, durante la cual Bannon no puede ejercer como director de una organización benéfica ni recaudar fondos para una organización sin fines de lucro. También se le prohíbe utilizar datos recopilados de los donantes de “We Build the Wall”.
Bannon dijo después de la audiencia que pediría a la nueva Fiscal General Pam Bondi que procese a la Fiscal General de Nueva York Letitia James e investigue al fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, quienes presentaron casos exitosos contra Trump.
“Letitia James es la amenaza existencial para la administración Trump”, dijo Bannon.
El abogado defensor Arthur Aidala dijo que le aconsejó a Bannon que se declarara culpable porque no creía que Bannon pudiera obtener un trato justo de los jurados en Manhattan.
Bondi
“Es una decisión espectacular con él”, dijo Aidala, señalando que la liberación condicional no le impone limitaciones reales a Bannon más allá del trabajo caritativo.
Bragg publicó una declaración después del acuerdo de culpabilidad, diciendo: “Esta resolución logra nuestro objetivo principal: proteger a las organizaciones benéficas de Nueva York y las donaciones caritativas de los neoyorquinos del fraude. Con esta declaración de culpabilidad, el acusado no podrá desempeñarse como funcionario, director o en cualquier posición fiduciaria, o recaudar fondos para ninguna asociación caritativa con activos en el estado de Nueva York, ni puede usar o vender la información de los donantes de We Build The Wall. Nueva York tiene un interés importante en erradicar el fraude en nuestros mercados, nuestras corporaciones y nuestras organizaciones benéficas, y continuaremos haciendo exactamente eso”.
“We Build the Wall” prometió que el 100% de las donaciones financiarían un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, pero Bannon redirigió el dinero a otras partes.
Bannon, quien se desempeñó como asesor principal de Trump durante su primer mandato, fue acusado en septiembre de 2022. Anteriormente se declaró inocente y el juicio estaba programado para comenzar el 4 de marzo.
Bannon fue acusado inicialmente en un tribunal federal con tres coacusados. Sin embargo, Trump indultó a Bannon, pero no a los coacusados, cuyas confiscaciones de activos a través del procesamiento recuperaron dinero para los donantes defraudados.
Kolfage
Bannon defraudó a los donantes de la organización sin fines de lucro prometiéndoles falsamente que nada del dinero que donaran se usaría para pagar el salario del presidente de “We Build the Wall”, Brian Kolfage, mientras canalizaba secretamente cientos de miles de dólares hacia él mediante el lavado de dinero a través de entidades de terceros, dijeron los fiscales.
La campaña afirmó que “We Build the Wall” utilizaría el dinero para construir de forma privada el muro fronterizo, y los fiscales dijeron que “una parte central del mensaje público en apoyo de este esfuerzo de recaudación de fondos era que Kolfage no estaba recibiendo ni un centavo de compensación”. Los registros financieros muestran que Kolfage recibió, según un acuerdo salarial secreto, un pago inicial de $100,000 y pagos mensuales de aproximadamente $20,000.
El dinero recaudado en la campaña “We Build the Wall”, en la que participó Steve Bannon, debía destinarse a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México.Sin embargo, los fiscales afirmaron que Bannon y otros utilizaron los fondos para gastos personales y para pagar al presidente de la campaña, Brian Kolfage.Bannon utilizó su organización sin fines de lucro para recibir más de un millón de dólares de las donaciones, que luego fueron malversadas. No está claro exactamente a dónde fue a parar todo el dinero, pero la investigación reveló que una parte importante no se utilizó para el propósito previsto.La declaración de culpabilidad de Bannon y la libertad condicional que recibió significan que evitará la cárcel, pero se le prohíbe actuar como funcionario o director de cualquier organización benéfica en el estado de Nueva York.
El senador Ron Wyden y el rastro oculto del dinero de Epstein
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A mediados de julio de 2025, el senador demócrata Ron Wyden, de Oregón y miembro de mayor rango del Comité de Finanzas del Senado, hizo un llamamiento contundente a la acción: publicó los hallazgos de un archivo confidencial del Departamento del Tesoro que, en gran medida, había pasado desapercibido para las autoridades federales. Este archivo, revelado durante un tenso discurso en el pleno del Senado, contenía información crucial sobre la compleja red financiera de Jeffrey Epstein y planteaba preguntas urgentes sobre la rendición de cuentas y la supervisión.
Resumen:
Los hallazgos del senador Ron Wyden han arrojado nueva luz sobre las operaciones financieras de la red de tráfico de Jeffrey Epstein. Su investigación revela:
4725 transferencias bancarias por un total de casi 1100 millones de dólares a través de una cuenta, además de transferencias adicionales a través de otras. Uso de bancos rusos vinculados a flujos de tráfico de personas. Más de 1.500 millones de dólares en transacciones detectadas por importantes bancos tras el arresto. Repetidos bloqueos o retenciones del expediente completo del Tesoro por parte del Departamento de Justicia y la administración Trump.
La iniciativa de Wyden de “seguir el rastro del dinero” busca garantizar que la rendición de cuentas financiera no quede sepultada en el silencio burocrático y subraya que el caso está lejos de estar cerrado.
Según el relato de Wyden, su equipo de investigación obtuvo acceso limitado a una parte del archivo del Tesoro en 2024, mientras que el propio Wyden calificó el resto como “guardado en un cajón”.
La revisión parcial descubrió la asombrosa cantidad de 4725 transferencias bancarias, por un total de casi 1100 millones de dólares, que entraban y salían de una sola cuenta bancaria de Epstein. Wyden describió esas transferencias como posibles vías para descubrir colaboradores criminales y facilitadores financieros: “más de 4000 posibles líneas de investigación ahí mismo”.
Además de esta cuenta, Wyden también destacó que “cientos de millones más” probablemente habían pasado por otras cuentas no reveladas, cada una de las cuales representaba un área de mayor escrutinio.
Aún más preocupante, algunas de estas transferencias involucraban a bancos rusos ahora sancionados, lo que sugiere una posible conexión con la red global de tráfico de Epstein. Wyden enfatizó que muchas de las víctimas fueron traficadas desde países como Rusia, Bielorrusia, Turquía y Turkmenistán.
La investigación más amplia de Wyden reveló que, tras el arresto de Epstein en 2019, cuatro importantes instituciones financieras —JPMorgan Chase, Bank of America, Bank of New York Mellon y Deutsche Bank— detectaron más de 1.500 millones de dólares en informes de actividades sospechosas (SAR), lo que refleja un patrón preocupante de grandes transferencias con seguimiento o transparencia insuficientes.
A pesar de la gravedad de estos hallazgos, la suerte no ha estado del lado de Wyden. Acusó al Departamento de Justicia de Trump de no investigar, solicitar ni actuar sobre el contenido del archivo. Sus reiteradas solicitudes de acceso al expediente completo del Tesoro —incluyendo apelaciones específicas a la fiscal general Pam Bondi, al secretario del Tesoro Scott Bessent y al director del FBI Kash Patel— fueron rechazadas sistemáticamente, lo que simboliza una falta generalizada de voluntad fiscal o regulatoria.
La respuesta de Wyden ha sido insistir en su mensaje: “Sigue el dinero”. En una carta al Fiscal General, este describió siete líneas de investigación para el Departamento de Justicia y el FBI, solicitando investigaciones sobre transferencias sospechosas, posibles vínculos criminales con financistas de élite (como los pagos de 170 millones de dólares que Leon Black supuestamente realizó a Epstein) y el comportamiento de los bancos que no informaron adecuadamente ni actuaron ante las señales de alerta.
Los verificadores de datos también han opinado sobre la reacción pública en general. Algunas afirmaciones en redes sociales tergiversaron las declaraciones de Wyden al insinuar que las transferencias bancarias eran entre Donald Trump y Epstein. Eso es algo por determinar.
PrisioneroEnArgentina.com
Agosto 15, 2025
Miles de páginas faltan en el misterioso caso Epstein
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“Yo decía una y otra vez que tenía que haber más. Tenía que haber más. Me aseguraron que eso era todo”, comentó Bondi sobre el presunto bloqueo de información.
Sin embargo, la fiscal dijo haberse enterado por una “fuente” que el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York “tiene miles de páginas de documentos sobre Epstein, miles y miles”, que no le fueron entregados.
“Lo conseguiremos todo, lo tendremos en nuestro poder, lo redactaremos, por supuesto, para proteger la información del gran jurado y los testigos confidenciales, pero el pueblo estadounidense tiene derecho a saber”, aseveró.
El pasado 27 de febrero, Bondi envió una “muy fuerte” carta al director del FBI, Kash Patel, acusando a los investigadores federales en Nueva York de retener miles de páginas de documentos sobre Jeffrey Epstein que ella prometió hacer públicos.
“El FBI me aseguró en repetidas ocasiones que habíamos recibido el conjunto completo de documentos. Ayer, tarde, me enteré por una fuente de que la oficina local del FBI en Nueva York estaba en posesión de miles de páginas de documentos relacionados con la investigación y acusación de Epstein. A pesar de mis repetidas peticiones, el FBI nunca reveló la existencia de estos archivos. Cuando usted y yo hablamos ayer, estaba tan sorprendido como yo de conocer esta nueva información”, precisa el documento.
En su misiva, Bondi exigió además que tales archivos fueran entregados. También ordenó una investigación interna sobre el asunto y le pidió a Patel, en el plazo de dos semanas, entregar un “informe completo” de sus hallazgos y las medidas propuestas para evitar que se repitan dichas situaciones.
Las acusaciones de la fiscal se produjeron a raíz de que el material relacionado con el caso Epstein que llegó a su poder —hecho público en esa misma jornada— no ofreció suficiente información nueva. Los nombres de los archivos revelados ya se habían dado a conocer gracias a filtraciones anteriores. Por tal motivo, los llamados “archivos de Epstein: Fase 1” provocaron una reacción negativa dentro de sectores conservadores y liberales y críticas a la Casa Blanca por no compartir públicamente los archivos como había prometido.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 7, 2025
Caso de fraude en el muro fronterizo
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Steve Bannon, el hombre de confianza del presidente Donald Trump, se declaró culpable de estafar a los neoyorquinos que donaron a “We Build the Wall” (construyamos el muro), una campaña de recaudación de fondos en línea para el proyecto emblemático de Trump durante su primer mandato, a cambio de una sentencia sin prisión.
“Las partes han llegado a un acuerdo de culpabilidad. El señor Bannon se declarará culpable del cargo 5 de la acusación, que es un plan para defraudar en la acusación. Recibirá una libertad condicional”, dijo el fiscal Jeffrey Levinson.
La declaración de culpabilidad por el cargo de delito grave representa la segunda condena penal de Bannon después de haber cumplido una condena en prisión por desacato al Congreso.
Bannon se presentó ante el tribunal con una chaqueta marrón, su cabello gris peinado hacia atrás derramándose sobre el cuello levantado. Se sentó en la mesa de la defensa firmando documentos antes de que la jueza April Newbauer afirmara que Bannon ahora quería declararse culpable.
“¿Es eso lo que desea hacer?”, preguntó Newbauer.
“Sí, señoría”, respondió Bannon, antes de reconocer que actuó para defraudar a múltiples donantes.
“¿Se declara ahora culpable del cargo 5, plan para defraudar?”, preguntó el secretario del tribunal.
“Sí”, respondió Bannon.
Steve Bannon presiona para una defensa más “agresiva” en la corte
El juez impuso la sentencia acordada de una libertad condicional de tres años, durante la cual Bannon no puede ejercer como director de una organización benéfica ni recaudar fondos para una organización sin fines de lucro. También se le prohíbe utilizar datos recopilados de los donantes de “We Build the Wall”.
Bannon dijo después de la audiencia que pediría a la nueva Fiscal General Pam Bondi que procese a la Fiscal General de Nueva York Letitia James e investigue al fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg, quienes presentaron casos exitosos contra Trump.
“Letitia James es la amenaza existencial para la administración Trump”, dijo Bannon.
El abogado defensor Arthur Aidala dijo que le aconsejó a Bannon que se declarara culpable porque no creía que Bannon pudiera obtener un trato justo de los jurados en Manhattan.
“Es una decisión espectacular con él”, dijo Aidala, señalando que la liberación condicional no le impone limitaciones reales a Bannon más allá del trabajo caritativo.
Bragg publicó una declaración después del acuerdo de culpabilidad, diciendo: “Esta resolución logra nuestro objetivo principal: proteger a las organizaciones benéficas de Nueva York y las donaciones caritativas de los neoyorquinos del fraude. Con esta declaración de culpabilidad, el acusado no podrá desempeñarse como funcionario, director o en cualquier posición fiduciaria, o recaudar fondos para ninguna asociación caritativa con activos en el estado de Nueva York, ni puede usar o vender la información de los donantes de We Build The Wall. Nueva York tiene un interés importante en erradicar el fraude en nuestros mercados, nuestras corporaciones y nuestras organizaciones benéficas, y continuaremos haciendo exactamente eso”.
“We Build the Wall” prometió que el 100% de las donaciones financiarían un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos, pero Bannon redirigió el dinero a otras partes.
Bannon, quien se desempeñó como asesor principal de Trump durante su primer mandato, fue acusado en septiembre de 2022. Anteriormente se declaró inocente y el juicio estaba programado para comenzar el 4 de marzo.
Bannon fue acusado inicialmente en un tribunal federal con tres coacusados. Sin embargo, Trump indultó a Bannon, pero no a los coacusados, cuyas confiscaciones de activos a través del procesamiento recuperaron dinero para los donantes defraudados.
Bannon defraudó a los donantes de la organización sin fines de lucro prometiéndoles falsamente que nada del dinero que donaran se usaría para pagar el salario del presidente de “We Build the Wall”, Brian Kolfage, mientras canalizaba secretamente cientos de miles de dólares hacia él mediante el lavado de dinero a través de entidades de terceros, dijeron los fiscales.
La campaña afirmó que “We Build the Wall” utilizaría el dinero para construir de forma privada el muro fronterizo, y los fiscales dijeron que “una parte central del mensaje público en apoyo de este esfuerzo de recaudación de fondos era que Kolfage no estaba recibiendo ni un centavo de compensación”. Los registros financieros muestran que Kolfage recibió, según un acuerdo salarial secreto, un pago inicial de $100,000 y pagos mensuales de aproximadamente $20,000.
El dinero recaudado en la campaña “We Build the Wall”, en la que participó Steve Bannon, debía destinarse a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Sin embargo, los fiscales afirmaron que Bannon y otros utilizaron los fondos para gastos personales y para pagar al presidente de la campaña, Brian Kolfage. Bannon utilizó su organización sin fines de lucro para recibir más de un millón de dólares de las donaciones, que luego fueron malversadas. No está claro exactamente a dónde fue a parar todo el dinero, pero la investigación reveló que una parte importante no se utilizó para el propósito previsto. La declaración de culpabilidad de Bannon y la libertad condicional que recibió significan que evitará la cárcel, pero se le prohíbe actuar como funcionario o director de cualquier organización benéfica en el estado de Nueva York.
PrisioneroEnArgentina.com
Febrero 12, 2025