Tres personas en la Florida fueron arrestadas por las autoridades locales por recibir más de $3 millones de dólares provenientes de cuentas en Asia y Europa, y haber utilizado ese dinero para comprar equipos de secuenciación genética para enviarlos a Irán pese a las sanciones.
Mohammad Faghihi, de 52 años, su esposa Farzeneh Modarresi, de 53, y su hermana Faezeh Faghihi, de 50, trabajaban para una compañía llamada Express Gene que recibió múltiples transferencias con altas sumas de dinero desde China, Irán, Malasia, Singapur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para adquirir estos equipos y luego enviarlos violando así las normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según las autoridades locales.
Mohammad y Faezeh Faghihi
La Fiscalía General del Distrito Sur de la Florida indicó además que dichas transferencias se realizaron entre 2016 y 2020 para comprar los equipos que habrían sido enviados a Irán, país sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos.
Desde 2013 hasta 2019 Faghihi fue profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (UM).
Según las autoridades, Faghihi y su empresa Express Gene recibieron grandes sumas de dinero durante ese tiempo, que no declaró ante el Instituto Nacional de Salud ni a la UM.
Los tres serán acusados por conspirar contra los Estados Unidos y por blanqueo de capitales.
Faghihi y Modarresi fueron acusados demás por contrabando y exportación de bienes ilegales a Irán. Asimismo, a Faezeh Faghihi se le añadieron los cargos de contrabando hacia los Estados Unidos, fraude electrónico y por realizar falsas declaraciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Setiembre 17, 2021
5 thoughts on “Tres personas en Florida fueron acusados por conspirar contra EE.UU. y por enviar material a Irán, pese a sanciones”
I am now making extra $19k or more every month from home by doing very simple and easy job online from home. I have received exactly $20845 last month from this home job. Join now this job and start making extra cash online by
follow instruction Here→→→ http://Www.CashApp1.Com
Gano más de $ 7.000 al mes trabajando a tiempo parcial. Seguí escuchando a otras personas decirme cuánto dinero pueden ganar en línea, así que decidí investigarlo. Bueno, todo era verdad y cambió mi vida por completo. Aquí es donde comencé ………. http://WWW.Pays11.com
♣
Tres personas en la Florida fueron arrestadas por las autoridades locales por recibir más de $3 millones de dólares provenientes de cuentas en Asia y Europa, y haber utilizado ese dinero para comprar equipos de secuenciación genética para enviarlos a Irán pese a las sanciones.
Mohammad Faghihi, de 52 años, su esposa Farzeneh Modarresi, de 53, y su hermana Faezeh Faghihi, de 50, trabajaban para una compañía llamada Express Gene que recibió múltiples transferencias con altas sumas de dinero desde China, Irán, Malasia, Singapur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para adquirir estos equipos y luego enviarlos violando así las normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según las autoridades locales.
La Fiscalía General del Distrito Sur de la Florida indicó además que dichas transferencias se realizaron entre 2016 y 2020 para comprar los equipos que habrían sido enviados a Irán, país sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos.
Desde 2013 hasta 2019 Faghihi fue profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (UM).
Según las autoridades, Faghihi y su empresa Express Gene recibieron grandes sumas de dinero durante ese tiempo, que no declaró ante el Instituto Nacional de Salud ni a la UM.
Los tres serán acusados por conspirar contra los Estados Unidos y por blanqueo de capitales.
Faghihi y Modarresi fueron acusados demás por contrabando y exportación de bienes ilegales a Irán. Asimismo, a Faezeh Faghihi se le añadieron los cargos de contrabando hacia los Estados Unidos, fraude electrónico y por realizar falsas declaraciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Setiembre 17, 2021
5 thoughts on “Tres personas en Florida fueron acusados por conspirar contra EE.UU. y por enviar material a Irán, pese a sanciones”
-
- Marilyn Hart
- posted on September 17, 2021
-
- JuanitaBinder
- posted on September 18, 2021
-
- Elena Chico
- posted on September 16, 2021
-
- argentino desencantado
- posted on September 16, 2021
-
- Anonymous
- posted on September 16, 2021
CommentI am now making extra $19k or more every month from home by doing very simple and easy job online from home. I have received exactly $20845 last month from this home job. Join now this job and start making extra cash online by
follow instruction Here→→→ http://Www.CashApp1.Com
Gano más de $ 7.000 al mes trabajando a tiempo parcial. Seguí escuchando a otras personas decirme cuánto dinero pueden ganar en línea, así que decidí investigarlo. Bueno, todo era verdad y cambió mi vida por completo. Aquí es donde comencé ………. http://WWW.Pays11.com
Hay un menu amplio de cosas que Estados unidos va a tener que ponerle un ojo
tienen al terrorismo ya metido adentro
Que contraten buenos abogados. Muy buenos abogados. Hay cuestiones políticas en medio.