Tres personas en la Florida fueron arrestadas por las autoridades locales por recibir más de $3 millones de dólares provenientes de cuentas en Asia y Europa, y haber utilizado ese dinero para comprar equipos de secuenciación genética para enviarlos a Irán pese a las sanciones.
Mohammad Faghihi, de 52 años, su esposa Farzeneh Modarresi, de 53, y su hermana Faezeh Faghihi, de 50, trabajaban para una compañía llamada Express Gene que recibió múltiples transferencias con altas sumas de dinero desde China, Irán, Malasia, Singapur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para adquirir estos equipos y luego enviarlos violando así las normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según las autoridades locales.
Mohammad y Faezeh Faghihi
La Fiscalía General del Distrito Sur de la Florida indicó además que dichas transferencias se realizaron entre 2016 y 2020 para comprar los equipos que habrían sido enviados a Irán, país sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos.
Desde 2013 hasta 2019 Faghihi fue profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (UM).
Según las autoridades, Faghihi y su empresa Express Gene recibieron grandes sumas de dinero durante ese tiempo, que no declaró ante el Instituto Nacional de Salud ni a la UM.
Los tres serán acusados por conspirar contra los Estados Unidos y por blanqueo de capitales.
Faghihi y Modarresi fueron acusados demás por contrabando y exportación de bienes ilegales a Irán. Asimismo, a Faezeh Faghihi se le añadieron los cargos de contrabando hacia los Estados Unidos, fraude electrónico y por realizar falsas declaraciones.
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Tres personas en la Florida fueron arrestadas por las autoridades locales por recibir más de $3 millones de dólares provenientes de cuentas en Asia y Europa, y haber utilizado ese dinero para comprar equipos de secuenciación genética para enviarlos a Irán pese a las sanciones.
Mohammad Faghihi, de 52 años, su esposa Farzeneh Modarresi, de 53, y su hermana Faezeh Faghihi, de 50, trabajaban para una compañía llamada Express Gene que recibió múltiples transferencias con altas sumas de dinero desde China, Irán, Malasia, Singapur, Turquía y los Emiratos Árabes Unidos para adquirir estos equipos y luego enviarlos violando así las normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), según las autoridades locales.
La Fiscalía General del Distrito Sur de la Florida indicó además que dichas transferencias se realizaron entre 2016 y 2020 para comprar los equipos que habrían sido enviados a Irán, país sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos.
Desde 2013 hasta 2019 Faghihi fue profesor del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami (UM).
Según las autoridades, Faghihi y su empresa Express Gene recibieron grandes sumas de dinero durante ese tiempo, que no declaró ante el Instituto Nacional de Salud ni a la UM.
Los tres serán acusados por conspirar contra los Estados Unidos y por blanqueo de capitales.
Faghihi y Modarresi fueron acusados demás por contrabando y exportación de bienes ilegales a Irán. Asimismo, a Faezeh Faghihi se le añadieron los cargos de contrabando hacia los Estados Unidos, fraude electrónico y por realizar falsas declaraciones.
PrisioneroEnArgentina.com
Setiembre 17, 2021