El crimen organizado utiliza la banca para el lavado de dinero, a pesar de los esfuerzos de estas instituciones para detener el flujo de dinero obtenido por actividades ilícitas.
Algunos bancos son señalados por esfuerzos casi infructuosos al detener el lavado de dinero, por lo que son sancionados con cantidades millonarias, pero sin que eso los obligue a realizar ajustes.
Los bancos que lideraron las sanciones son: 1) el francés BNP Paribas; 2) el suizo UBS; los estadounidenses 3) Goldman Sachs y 4) JPMorgan, así como los ingleses 5) HSBC y 6) Standard Chartered.
El año pasado, por ejemplo, las multas globales por no prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros aumentaron más del 50 por ciento.
Los bancos y otras instituciones financieras enfrentaron multas por casi $5,000 millones de dólares por infracciones en la lucha contra el lavado de dinero, violar sanciones y fallas en sus sistemas para conocer al cliente.
Así lo revela la firma Fenergo, que sigue las sanciones a los bancos, los cuales reciben multas varios años después de las infracciones.
“Hay mucha evidencia, particularmente en el Reino Unido y los Estados Unidos, en términos de reincidencia”, dijo Huw McCartney, profesor de la Universidad de Birmingham.
Cartney también es coautor de un estudio de 2019 sobre el impacto de las multas y su efecto contra el lavado de dinero.
Dennis Kelleher, director ejecutivo del grupo de defensa de la reforma financiera con sede en Washington, Better Markets, se expresó escéptica sobre el impacto de las multas.
“No importa cuán grandes sean las multas, no castigan y no disuaden“, expuso. Agregó los pagos de multas son algo mínimo, en comparación con los ingresos y las ganancias de los bancos.
My brother worked for Amazon delivering packages. They usually get tips but since it’s on the delivery app and they can’t see it, Amazon decided to steal the money. They knew it was not their money and they took it. It’s the literal definition of theft. Can you guess how many Amazon workers were criminally persecuted for stealing theft?…You’re right, no one. Go Bezos!
♦
El crimen organizado utiliza la banca para el lavado de dinero, a pesar de los esfuerzos de estas instituciones para detener el flujo de dinero obtenido por actividades ilícitas.
Los bancos que lideraron las sanciones son: 1) el francés BNP Paribas; 2) el suizo UBS; los estadounidenses 3) Goldman Sachs y 4) JPMorgan, así como los ingleses 5) HSBC y 6) Standard Chartered.
El año pasado, por ejemplo, las multas globales por no prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros aumentaron más del 50 por ciento.
Los bancos y otras instituciones financieras enfrentaron multas por casi $5,000 millones de dólares por infracciones en la lucha contra el lavado de dinero, violar sanciones y fallas en sus sistemas para conocer al cliente.
Así lo revela la firma Fenergo, que sigue las sanciones a los bancos, los cuales reciben multas varios años después de las infracciones.
Cartney también es coautor de un estudio de 2019 sobre el impacto de las multas y su efecto contra el lavado de dinero.
Dennis Kelleher, director ejecutivo del grupo de defensa de la reforma financiera con sede en Washington, Better Markets, se expresó escéptica sobre el impacto de las multas.
“No importa cuán grandes sean las multas, no castigan y no disuaden“, expuso. Agregó los pagos de multas son algo mínimo, en comparación con los ingresos y las ganancias de los bancos.
PrisioneroEnArgentina.com
Marzo 31, 2023
Comparta
Like this:
Noticias Relacionadas
6 thoughts on “Bancos y Lavado de dinero”
-
- Joan Wade
- posted on March 30, 2023
Loading...
-
- keep trying
- posted on March 30, 2023
Loading...
-
- Jenny Foxworthy
- posted on March 30, 2023
Loading...
-
- Jim Pitt
- posted on March 30, 2023
Loading...
-
- Mama knows best
- posted on March 30, 2023
Loading...
-
- Natale Juan Jose
- posted on March 30, 2023
Loading...
CommentBanks are thieves, no doubt about it.
Just a fine? C’mon!
My brother worked for Amazon delivering packages. They usually get tips but since it’s on the delivery app and they can’t see it, Amazon decided to steal the money. They knew it was not their money and they took it. It’s the literal definition of theft. Can you guess how many Amazon workers were criminally persecuted for stealing theft?…You’re right, no one. Go Bezos!
I thought they just put it in washing machine to clean it
LOL
in 2012 HSBC made an agreement called deferred prosecution for 5 years. It is over and investigation team size is cut down to half now…
que les embarguen el banco y así quizas se los disuada