Si bien la participación de las redes chinas de lavado de dinero en el manejo de las ganancias de las drogas de México no es nada nuevo, varios casos judiciales recientes en los Estados Unidos han revelado información crucial sobre cómo funcionan estos esquemas. Siempre se analiza cómo se blanquean cantidades colosales de dinero, los empresarios aparentemente legítimos detrás de todo y por qué los fiscales estadounidenses están perplejos sobre cómo proceder.
A fines de abril, un ciudadano chino con sede en Estados Unidos, Gan Xianbing, de 51 años, fue sentenciado a 14 años de prisión por ejecutar un plan en el que se recogía dinero de grupos criminales mexicanos en Chicago, se transfería a cuentas bancarias en China y luego se enviaba de regreso a México. .
En el año 2018, Gan manejó aproximadamente U$ 534,206 en dinero de la droga antes de ser arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en noviembre de 2018, durante una escala mientras volaba de Hong Kong a México. Desde entonces, Gan se ha convertido en el blanqueador de dinero chino más conocido, pero no el único, conectado con algunos de los grupos criminales más peligrosos de América Latina, incluido el Cartel de Sinaloa.
Gan
“El acusado fue parte de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de corredores de dinero chinos con sede en México ha llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero”, declararon los fiscales federales adjuntos Sean J.B. Franzblau y Richard M. Rothblatt en el documento de sentencia de Gan.
Han surgido otras dos figuras clave desde el arresto de Gan, dos ciudadanos chinos, Pan Haiping y Long Huanxin. Se cree que ambos hombres han estado trabajando con Gan, manejando las ganancias del dinero de la droga recibidas en Chicago y asegurando su lavado a través de cuentas bancarias chinas. Se aseguraron de que nunca se transfiriera dinero entre China y Estados Unidos, lo que les ayudó a evitar ser detectados. Long fue arrestado en febrero de 2020 en el aeropuerto de Vancouver en Canadá antes de ser extraditado a los Estados Unidos por cargos relacionados con Gan. Pan Haiping ha sido detenido en México y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.
Estos hombres se presentaban a sí mismos como empresarios legítimos y tenían poco o ningún enredo con la ley. Long era el gerente de compras del negocio de juguetes y relojes de su familia, vendiendo productos en México, donde tenía inversiones en hoteles y restaurantes. Gan era dueño de un negocio de productos del mar en Guadalajara, exportando medusas a China, según Reuters.
“Muchos de estos corredores también están involucrados en negocios legítimos y usan ese negocio como cobertura y para promover la actividad de lavado de dinero”, dijeron los fiscales estadounidenses en el memorando de sentencia de Gan.
Si bien este anillo es el último que involucra a lavadores de dinero chinos, no es el único que se ha descubierto.
En septiembre pasado, Wu Xueyong fue sentenciado a cinco años de prisión por un tribunal federal en Virginia y acordó perder más de $ 4.2 millones en ganancias de drogas blanqueadas provenientes del tráfico de cocaína en los Estados Unidos. El plan de Wu funcionó de manera idéntica al de Gan y el dinero nunca se transfirió de China a Estados Unidos.
Las grandes sumas de dinero que se transfieren de forma regular entre China y Estados Unidos pueden generar sospechas. Por lo tanto, estos lavadores eligieron un esquema que aseguraba que esto nunca sucedería.
Una de las asociadas de Gan, una ciudadana de Singapur llamada Seok Pheng Lim, testificó ante los fiscales que estaba coordinando varias recogidas semanales de representantes de grupos criminales mexicanos, hechas en efectivo que oscilaban entre U$ 150,000 y U$ 1 millón, con un promedio de U$ 500,000. Estos se hicieron en grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Atlanta. La participación de Lim duró aproximadamente 63 semanas entre marzo de 2016 y mayo de 2017, tiempo durante el cual ella y sus otros mensajeros recogieron más de U$ 25 millones, estimaron los fiscales.
Una vez que el efectivo estuvo en manos de los lavadores, se pusieron en contacto con uno de una red de empresas de propiedad china en Estados Unidos y México. Les pidieron que transfirieran una cantidad correspondiente de dinero a través de aplicaciones bancarias chinas. Esto sucedió en su totalidad a través del sistema bancario interno del país asiático y fuera del ámbito de las autoridades estadounidenses.
Gan realmente mencionó esto en su defensa. Sus abogados declararon que, lejos de ser él mismo un blanqueador de dinero, Pan Haiping lo había engañado y había permitido que se utilizara su cuenta bancaria china para estas transferencias.
Esta técnica también permite que el proceso de lavado evite el escrutinio en China. Los reguladores financieros del país limitan que los particulares manejen más de $ 50,000 en moneda extranjera y cualquier transferencia que supere este límite debe recibir una dispensa especial. Sin embargo, no existe tal límite para las transferencias nacionales.
Las enormes cantidades de dinero sucio que se blanquean de esta manera son motivo de alarma entre los fiscales estadounidenses. Y, sin embargo, estos esquemas no son nuevos. En octubre de 2020, una acusación sin sellar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a seis ciudadanos chinos de lavar más de $ 30 millones para narcotraficantes mexicanos durante un período de 12 años.
Pero regular el uso de aplicaciones bancarias chinas desde Estados Unidos y México no es una tarea fácil. China no parece estar dispuesta a ayudar. Dos fuentes dentro del sistema judicial de Estados Unidos dijeron a Reuters en diciembre que las solicitudes de apoyo no habían sido respondidas.
El gobierno chino impugnó esta cuenta y declaró que no se recibió tal solicitud. Según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, otras solicitudes de los Estados Unidos relacionadas con el lavado de dinero se referían a “empresas e individuos legítimos” en China.
Actualmente no está claro hasta qué punto las empresas y las personas que solían mover este dinero dentro de China son conscientes de la naturaleza ilegal de estas transacciones, lo que hace que sea aún más difícil tomar medidas enérgicas contra estos esquemas.
“Es la forma más sofisticada de lavado de dinero que jamás haya existido”, dijo una de las fuentes estadounidenses.
◙
Si bien la participación de las redes chinas de lavado de dinero en el manejo de las ganancias de las drogas de México no es nada nuevo, varios casos judiciales recientes en los Estados Unidos han revelado información crucial sobre cómo funcionan estos esquemas. Siempre se analiza cómo se blanquean cantidades colosales de dinero, los empresarios aparentemente legítimos detrás de todo y por qué los fiscales estadounidenses están perplejos sobre cómo proceder.
A fines de abril, un ciudadano chino con sede en Estados Unidos, Gan Xianbing, de 51 años, fue sentenciado a 14 años de prisión por ejecutar un plan en el que se recogía dinero de grupos criminales mexicanos en Chicago, se transfería a cuentas bancarias en China y luego se enviaba de regreso a México. .
En el año 2018, Gan manejó aproximadamente U$ 534,206 en dinero de la droga antes de ser arrestado en el aeropuerto de Los Ángeles en noviembre de 2018, durante una escala mientras volaba de Hong Kong a México. Desde entonces, Gan se ha convertido en el blanqueador de dinero chino más conocido, pero no el único, conectado con algunos de los grupos criminales más peligrosos de América Latina, incluido el Cartel de Sinaloa.
“El acusado fue parte de un fenómeno reciente en el que una red relativamente pequeña de corredores de dinero chinos con sede en México ha llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero”, declararon los fiscales federales adjuntos Sean J.B. Franzblau y Richard M. Rothblatt en el documento de sentencia de Gan.
Han surgido otras dos figuras clave desde el arresto de Gan, dos ciudadanos chinos, Pan Haiping y Long Huanxin. Se cree que ambos hombres han estado trabajando con Gan, manejando las ganancias del dinero de la droga recibidas en Chicago y asegurando su lavado a través de cuentas bancarias chinas. Se aseguraron de que nunca se transfiriera dinero entre China y Estados Unidos, lo que les ayudó a evitar ser detectados. Long fue arrestado en febrero de 2020 en el aeropuerto de Vancouver en Canadá antes de ser extraditado a los Estados Unidos por cargos relacionados con Gan. Pan Haiping ha sido detenido en México y está a la espera de ser extraditado a Estados Unidos.
Estos hombres se presentaban a sí mismos como empresarios legítimos y tenían poco o ningún enredo con la ley. Long era el gerente de compras del negocio de juguetes y relojes de su familia, vendiendo productos en México, donde tenía inversiones en hoteles y restaurantes. Gan era dueño de un negocio de productos del mar en Guadalajara, exportando medusas a China, según Reuters.
“Muchos de estos corredores también están involucrados en negocios legítimos y usan ese negocio como cobertura y para promover la actividad de lavado de dinero”, dijeron los fiscales estadounidenses en el memorando de sentencia de Gan.
Si bien este anillo es el último que involucra a lavadores de dinero chinos, no es el único que se ha descubierto.
En septiembre pasado, Wu Xueyong fue sentenciado a cinco años de prisión por un tribunal federal en Virginia y acordó perder más de $ 4.2 millones en ganancias de drogas blanqueadas provenientes del tráfico de cocaína en los Estados Unidos. El plan de Wu funcionó de manera idéntica al de Gan y el dinero nunca se transfirió de China a Estados Unidos.
Las grandes sumas de dinero que se transfieren de forma regular entre China y Estados Unidos pueden generar sospechas. Por lo tanto, estos lavadores eligieron un esquema que aseguraba que esto nunca sucedería.
Una de las asociadas de Gan, una ciudadana de Singapur llamada Seok Pheng Lim, testificó ante los fiscales que estaba coordinando varias recogidas semanales de representantes de grupos criminales mexicanos, hechas en efectivo que oscilaban entre U$ 150,000 y U$ 1 millón, con un promedio de U$ 500,000. Estos se hicieron en grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Atlanta. La participación de Lim duró aproximadamente 63 semanas entre marzo de 2016 y mayo de
2017, tiempo durante el cual ella y sus otros mensajeros recogieron más de U$ 25 millones, estimaron los fiscales.
Una vez que el efectivo estuvo en manos de los lavadores, se pusieron en contacto con uno de una red de empresas de propiedad china en Estados Unidos y México. Les pidieron que transfirieran una cantidad correspondiente de dinero a través de aplicaciones bancarias chinas. Esto sucedió en su totalidad a través del sistema bancario interno del país asiático y fuera del ámbito de las autoridades estadounidenses.
Gan realmente mencionó esto en su defensa. Sus abogados declararon que, lejos de ser él mismo un blanqueador de dinero, Pan Haiping lo había engañado y había permitido que se utilizara su cuenta bancaria china para estas transferencias.
Esta técnica también permite que el proceso de lavado evite el escrutinio en China. Los reguladores financieros del país limitan que los particulares manejen más de $ 50,000 en moneda extranjera y cualquier transferencia que supere este límite debe recibir una dispensa especial. Sin embargo, no existe tal límite para las transferencias nacionales.
Las enormes cantidades de dinero sucio que se blanquean de esta manera son motivo de alarma entre los fiscales estadounidenses. Y, sin embargo, estos esquemas no son nuevos. En octubre de 2020, una acusación sin sellar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a seis ciudadanos chinos de lavar más de $ 30 millones para narcotraficantes mexicanos durante un período de 12 años.
Pero regular el uso de aplicaciones bancarias chinas desde Estados Unidos y México no es una tarea fácil. China no parece estar dispuesta a ayudar. Dos fuentes dentro del sistema judicial de Estados Unidos dijeron a Reuters en diciembre que las solicitudes de apoyo no habían sido respondidas.
El gobierno chino impugnó esta cuenta y declaró que no se recibió tal solicitud. Según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores del país, otras solicitudes de los Estados Unidos relacionadas con el lavado de dinero se referían a “empresas e individuos legítimos” en China.
Actualmente no está claro hasta qué punto las empresas y las personas que solían mover este dinero dentro de China son conscientes de la naturaleza ilegal de estas transacciones, lo que hace que sea aún más difícil tomar medidas enérgicas contra estos esquemas.
“Es la forma más sofisticada de lavado de dinero que jamás haya existido”, dijo una de las fuentes estadounidenses.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 21, 2021