La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha informado a los abogados de la Organización Trump que podría enfrentar cargos penales en relación con los beneficios que ha brindado a los empleados de la empresa, confirmó el viernes un abogado de Trump.
Los cargos, que podrían llegar la próxima semana, probablemente involucrarían acusaciones de un esfuerzo de la compañía para evitar pagar impuestos sobre la nómina sobre la compensación que proporcionó a los empleados, incluidos apartamentos, automóviles y otros beneficios gratuitos, dijo una persona familiarizada con el asunto.
Allen Wisselberg
También es probable que los fiscales anuncien cargos contra Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump, tan pronto como la próxima semana. Los abogados de Weisselberg informaron recientemente a los fiscales que no cooperaría en la investigación, aunque eso podría cambiar en el futuro.
Weisselberg está bajo escrutinio por los beneficios que recibió, incluido un apartamento y un automóvil financiados por la empresa. Los fiscales también están analizando beneficios similares otorgados a Matthew Calamari, el director de operaciones de la empresa. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que es posible que él también enfrente cargos.
Ron Fischetti, abogado del ex presidente Donald Trump, dijo que se había comunicado con el fiscal de distrito de Nueva York Cy Vance y Mark Pomerantz, el fiscal especial agregado al equipo este año, después de enterarse de que Weisselberg no estaba cooperando con las autoridades. Fischetti y otros abogados trataron de persuadir a los fiscales de que no presentaran cargos contra la empresa.
“En mi opinión, no parecían muy receptivos a estos argumentos”, dijo Fischetti. “Es indignante. No tiene precedentes. Nunca había sucedido antes”, dijo sobre una empresa acusada de no pagar impuestos sobre los beneficios. Dijo que si la empresa es acusada, se declarará inocente y presentará una moción para que el juez desestime la acusación.
“Se hizo sólo para atrapar a Donald Trump. Este caso no debería iniciarse nunca contra la empresa” dijo.
Fischetti dijo que había preguntado específicamente si el ex presidente enfrenta algún cargo.
“No había ninguna indicación en nada de que dijeran que estaba siendo acusado”, dijo Fischetti. Añadió que tampoco había indicios de que se estuviese acusando a ningún miembro de la familia Trump.
TrumpFischetti
Fischetti dijo que una acusación contra la compañía “lastima a mucha gente, gente inocente allí. Definitivamente lastima a Trump”.
Cuando Trump fue elegido para la Casa Blanca, nombró a Weisselberg para que dirigiera las operaciones diarias de la empresa junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump. La empresa podría tener responsabilidad por las acciones de Weisselberg u otros altos ejecutivos.
Los fiscales han tratado de asegurar la cooperación de Weisselberg en su amplia investigación sobre la Organización Trump, que llevó a una pelea en la Corte Suprema por una citación para los documentos fiscales de Trump y ha explorado si la empresa de bienes raíces engañó a prestamistas y aseguradoras o cometió fraude fiscal. En los últimos meses, el enfoque se ha reducido a los impuestos sobre las prestaciones.
Weisselberg, quien ha trabajado con Trump desde 1973, ha estado bajo presión para cooperar con los fiscales durante meses.
Los casos de impuestos penales contra personas por no pagar impuestos sobre beneficios corporativos son raros y a menudo se manejan con acuerdos civiles y sanciones, dicen los abogados tributarios, pero las personas deben pagar impuestos sobre ciertos beneficios que reciben como una forma de compensación, a menos que se ajusten a ventanas estrechas de exenciones. Para un caso penal, los fiscales tendrían que demostrar que la persona a sabiendas no declaró sus ingresos.
Es una táctica común para los fiscales indagar en las finanzas personales de alguien para buscar cualquier cosa que pueda usarse como palanca para ganar su cooperación. Los fiscales están investigando si la Organización Trump distribuyó beneficios a los empleados con la intención de no pagar los impuestos correspondientes a la nómina sobre la compensación.
Jennifer Weisselberg
El enfoque en Weisselberg comenzó a fines del año pasado. El fiscal general y el fiscal de distrito de Nueva York han reunido pruebas sobre Weisselberg, con la ayuda en parte de su ex nuera Jennifer Weisselberg, quien ha estado cooperando con las autoridades. Ha entregado cajas de registros financieros y se ha reunido con los investigadores varias veces.
Jennifer Weisselberg estuvo casada durante 14 años con Barry Weisselberg, quien durante dos décadas dirigió los negocios de la Organización Trump contratados por la ciudad de Nueva York en Central Park, incluidos Wollman Rink y Lasker Rink.
Los documentos del divorcio de Jennifer y Barry Weisselberg muestran miles de dólares en pagos de automóviles, alquiler, matrícula, facturas médicas y más provenientes de Allen Weisselberg a la familia de su hijo.
Los gastos y los beneficios son los que atrajeron el escrutinio de los fiscales de ambas oficinas. El fiscal de distrito ha interrogado a Jennifer Weisselberg sobre los beneficios que recibió durante su matrimonio, incluido el acceso a apartamentos gratuitos de propiedad de Trump. Más recientemente, su interés se ha centrado en preguntas sobre los pagos de matrícula escolar para sus hijos.
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La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha informado a los abogados de la Organización Trump que podría enfrentar cargos penales en relación con los beneficios que ha brindado a los empleados de la empresa, confirmó el viernes un abogado de Trump.
Los cargos, que podrían llegar la próxima semana, probablemente involucrarían acusaciones de un esfuerzo de la compañía para evitar pagar impuestos sobre la nómina sobre la compensación que proporcionó a los empleados, incluidos apartamentos, automóviles y otros beneficios gratuitos, dijo una persona familiarizada con el asunto.
También es probable que los fiscales anuncien cargos contra Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump, tan pronto como la próxima semana. Los abogados de Weisselberg informaron recientemente a los fiscales que no cooperaría en la investigación, aunque eso podría cambiar en el futuro.
Weisselberg está bajo escrutinio por los beneficios que recibió, incluido un apartamento y un automóvil financiados por la empresa. Los fiscales también están analizando beneficios similares otorgados a Matthew Calamari, el director de operaciones de la empresa. Una fuente familiarizada con el asunto dijo que es posible que él también enfrente cargos.
Ron Fischetti, abogado del ex presidente Donald Trump, dijo que se había comunicado con el fiscal de distrito de Nueva York Cy Vance y Mark Pomerantz, el fiscal especial agregado al equipo este año, después de enterarse de que Weisselberg no estaba cooperando con las autoridades. Fischetti y otros abogados trataron de persuadir a los fiscales de que no presentaran cargos contra la empresa.
“En mi opinión, no parecían muy receptivos a estos argumentos”, dijo Fischetti. “Es indignante. No tiene precedentes. Nunca había sucedido antes”, dijo sobre una empresa acusada de no pagar impuestos sobre los beneficios. Dijo que si la empresa es acusada, se declarará inocente y presentará una moción para que el juez desestime la acusación.
“Se hizo sólo para atrapar a Donald Trump. Este caso no debería iniciarse nunca contra la empresa” dijo.
Fischetti dijo que había preguntado específicamente si el ex presidente enfrenta algún cargo.
“No había ninguna indicación en nada de que dijeran que estaba siendo acusado”, dijo Fischetti. Añadió que tampoco había indicios de que se estuviese acusando a ningún miembro de la familia Trump.
Fischetti dijo que una acusación contra la compañía “lastima a mucha gente, gente inocente allí. Definitivamente lastima a Trump”.
Cuando Trump fue elegido para la Casa Blanca, nombró a Weisselberg para que dirigiera las operaciones diarias de la empresa junto con sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump. La empresa podría tener responsabilidad por las acciones de Weisselberg u otros altos ejecutivos.
Los fiscales han tratado de asegurar la cooperación de Weisselberg en su amplia investigación sobre la Organización Trump, que llevó a una pelea en la Corte Suprema por una citación para los documentos fiscales de Trump y ha explorado si la empresa de bienes raíces engañó a prestamistas y aseguradoras o cometió fraude fiscal. En los últimos meses, el enfoque se ha reducido a los impuestos sobre las prestaciones.
Weisselberg, quien ha trabajado con Trump desde 1973, ha estado bajo presión para cooperar con los fiscales durante meses.
Los casos de impuestos penales contra personas por no pagar impuestos sobre beneficios corporativos son raros y a menudo se manejan con acuerdos civiles y sanciones, dicen los abogados tributarios, pero las personas deben pagar impuestos sobre ciertos beneficios que reciben como una forma de compensación, a menos que se ajusten a ventanas estrechas de exenciones. Para un caso penal, los fiscales tendrían que demostrar que la persona a sabiendas no declaró sus ingresos.
Es una táctica común para los fiscales indagar en las finanzas personales de alguien para buscar cualquier cosa que pueda usarse como palanca para ganar su cooperación. Los fiscales están investigando si la Organización Trump distribuyó beneficios a los empleados con la intención de no pagar los impuestos correspondientes a la nómina sobre la compensación.
El enfoque en Weisselberg comenzó a fines del año pasado. El fiscal general y el fiscal de distrito de Nueva York han reunido pruebas sobre Weisselberg, con la ayuda en parte de su ex nuera Jennifer Weisselberg, quien ha estado cooperando con las autoridades. Ha entregado cajas de registros financieros y se ha reunido con los investigadores varias veces.
Jennifer Weisselberg estuvo casada durante 14 años con Barry Weisselberg, quien durante dos décadas dirigió los negocios de la Organización Trump contratados por la ciudad de Nueva York en Central Park, incluidos Wollman Rink y Lasker Rink.
Los documentos del divorcio de Jennifer y Barry Weisselberg muestran miles de dólares en pagos de automóviles, alquiler, matrícula, facturas médicas y más provenientes de Allen Weisselberg a la familia de su hijo.
Los gastos y los beneficios son los que atrajeron el escrutinio de los fiscales de ambas oficinas. El fiscal de distrito ha interrogado a Jennifer Weisselberg sobre los beneficios que recibió durante su matrimonio, incluido el acceso a apartamentos gratuitos de propiedad de Trump. Más recientemente, su interés se ha centrado en preguntas sobre los pagos de matrícula escolar para sus hijos.
PrisioneroEnArgentina.com
Junio 27, 2021