Los Pandora Papers son una nueva filtración de archivos que fue entregada hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los reportajes periodísticos relacionados con estos archivos se comenzaron a publicar en el mundo entero el domingo 3 de octubre, a las 11:30 de Ecuador. La filtración se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.
Blair
Los acuerdos secretos y los activos ocultos de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo se han revelado en el mayor tesoro de datos extraterritoriales filtrados de la historia.
Con la marca de los papeles de Pandora, el caché incluye 11,9 millones de archivos de empresas contratadas por clientes adinerados para crear estructuras offshore y fideicomisos en paraísos fiscales como Panamá, Dubai, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán.
Exponen los asuntos secretos en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y anteriores, primeros ministros y jefes de estado. También arrojan luz sobre las finanzas secretas de más de 300 otros funcionarios públicos, como ministros de gobierno, jueces, alcaldes y generales militares en más de 90 países.
Los archivos incluyen revelaciones sobre los principales donantes del partido Conservador, lo que plantea preguntas difíciles para Boris Johnson mientras su partido se reúne para su conferencia anual.
Más de 100 multimillonarios aparecen en los datos filtrados, así como celebridades, estrellas de rock y líderes empresariales. Muchos utilizan empresas fantasma para mantener artículos de lujo como propiedades y yates, así como cuentas bancarias de incógnito. Incluso hay obras de arte que van desde antigüedades camboyanas saqueadas hasta pinturas de Picasso y murales de Banksy.
Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de lo que es un mundo financiero en la sombra, proporcionando una rara ventana a las operaciones ocultas de una economía offshore global que permite a algunas de las personas más ricas del mundo ocultar su riqueza y, en algunos casos, pagar poco o ningún impuesto.
¿Qué son los papeles de Pandora?
Hay correos electrónicos, memorandos, registros de incorporación, certificados de acciones, informes de cumplimiento y diagramas complejos que muestran estructuras corporativas laberínticas. A menudo, permiten identificar por primera vez a los verdaderos propietarios de empresas fantasma opacas.
Los archivos se filtraron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington. Compartió el acceso a los datos filtrados con socios de medios selectos, incluidos The Guardian, BBC Panorama, Le Monde y The Washington Post. Más de 600 periodistas han revisado los archivos como parte de una investigación global masiva.
ShakiraDi Maria
Los documentos de Pandora representan el último, y el más grande en términos de volumen de datos, en una serie de importantes filtraciones de datos financieros que han convulsionado al mundo offshore desde 2013.
Establecer o beneficiarse de entidades extraterritoriales no es en sí mismo ilegal y, en algunos casos, las personas pueden tener razones legítimas, como la seguridad, para hacerlo. Pero el secreto que ofrecen los paraísos fiscales a veces ha resultado atractivo para los evasores fiscales, los estafadores y los blanqueadores de dinero, algunos de los cuales están expuestos en los archivos.
Otras personas y empresas adineradas esconden sus activos en el extranjero para evitar pagar impuestos en otros lugares, una actividad legal que se estima que le cuesta a los gobiernos miles de millones en ingresos perdidos.
Después de más de 18 meses analizando los datos en interés público, diversos medios de comunicación publicarán sus hallazgos en los próximos días, comenzando con revelaciones sobre los asuntos financieros offshore de algunos de los líderes políticos más poderosos del mundo.
Entre ellos se encuentra el gobernante de Jordania, el rey Abdullah II, quien, según revelan documentos filtrados, ha acumulado un imperio secreto de propiedades de 100 millones de dólares que abarca Malibú, Washington y Londres. El rey de Jordania se negó a responder preguntas específicas, pero dijo que no habría nada impropio en que él sea dueño de propiedades a través de compañías extraterritoriales. Jordan parecía haber bloqueado el sitio web de ICIJ el domingo, horas antes del lanzamiento de los documentos de Pandora.
Los archivos también muestran que la familia gobernante Aliyev de Azerbaiyán ha negociado cerca de 400 millones de libras esterlinas en propiedades del Reino Unido en los últimos años. Una de sus propiedades fue vendida a la finca de la corona de la reina, que ahora está investigando cómo llegó a pagar 67 millones de libras esterlinas a una empresa que operaba como fachada para la familia que dirige un país acusado habitualmente de corrupción.
IglesiasGuardiola
Los papeles de Pandora también amenazan con causar trastornos políticos a dos líderes de la Unión Europea. El primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, que se presentará a elecciones esta semana, se enfrenta a preguntas sobre por qué utilizó una compañía de inversión extraterritorial para adquirir un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia.
Y en Chipre, que es en sí mismo un controvertido centro offshore, se le puede pedir al presidente, Nicos Anastasiades, que explique por qué un bufete de abogados que fundó fue acusado de ocultar los activos de un controvertido multimillonario ruso detrás de propietarios de empresas falsas. La firma niega haber cometido irregularidades, mientras que el presidente chipriota dice que dejó de tener un papel activo en sus asuntos tras convertirse en líder de la oposición en 1997.
No todas las personas nombradas en los periódicos de Pandora están acusadas de irregularidades. Los archivos filtrados revelan que Tony y Cherie Blair ahorraron U$ 400,000 en impuestos a la propiedad cuando compraron un edificio en Londres que era parcialmente propiedad de la familia de un prominente ministro de Bahrein.
El ex primer ministro y su esposa compraron la oficina de 6,5 millones de libras esterlinas en Marylebone al adquirir una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Si bien la medida no fue ilegal y no hay evidencia de que los Blair buscaran de manera proactiva evitar los impuestos a la propiedad, el acuerdo destaca una laguna que ha permitido a los propietarios adinerados no pagar un impuesto que es común para los británicos comunes.
Los registros filtrados ilustran vívidamente el papel central de coordinación que desempeña Londres en el turbio mundo offshore. La capital del Reino Unido es el hogar de administradores patrimoniales, bufetes de abogados, agentes de formación de empresas y contables. Todos existen para servir a sus clientes ultrarricos. Muchos son magnates nacidos en el extranjero que disfrutan de la condición de “no domiciliado”, lo que significa que no pagan impuestos sobre sus activos en el extranjero.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, quien fue elegido en 2019 con el compromiso de limpiar la economía de su país, notoriamente corrupta e influenciada por los oligarcas, también aparece en la filtración. Durante la campaña, Zelenskiy transfirió su participación del 25% en una empresa offshore a un amigo cercano que ahora trabaja como el principal asesor del presidente, sugieren los archivos. Zelenskiy se negó a comentar y no está claro si sigue siendo un beneficiario.
Pastrana
El presidente ruso, Vladimir Putin, de quien Estados Unidos sospecha que tiene una fortuna secreta, no aparece en los archivos por su nombre. Pero numerosos asociados cercanos lo hacen, incluido su mejor amigo de la infancia, el difunto Petr Kolbin, a quien los críticos han llamado una “billetera” para la propia riqueza de Putin, y una mujer con la que el líder ruso supuestamente estuvo una vez involucrado sentimentalmente. Ninguno respondió a las invitaciones para comentar.
Los documentos de Pandora también colocan un foco revelador en el propio sistema offshore. En un hecho que probablemente resultará vergonzoso para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se ha comprometido a liderar los esfuerzos a nivel internacional para llevar transparencia al sistema financiero global, Estados Unidos emerge de la filtración como un paraíso fiscal líder. Los archivos sugieren que el estado de Dakota del Sur, en particular, está protegiendo miles de millones de dólares en riqueza vinculada a personas previamente acusadas de delitos financieros graves.
La ruta costa afuera también se extiende desde África hasta América Latina y Asia, y es probable que plantee preguntas difíciles a los políticos de todo el mundo. En Pakistán, Moonis Elahi, un destacado ministro del gobierno del primer ministro Imran Khan, se puso en contacto con un proveedor offshore en Singapur para invertir 33,7 millones de dólares.
En Kenia, el presidente, Uhuru Kenyatta, se ha presentado a sí mismo como un enemigo de la corrupción. En 2018, Kenyatta, le dijo a la BBC: “Los activos de cada servidor público deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar: ¿qué es legítimo?”
Se verá presionado para que explique por qué él y sus parientes cercanos acumularon más de 30 millones de dólares de riqueza en el extranjero, incluida la propiedad en Londres. Kenyatta no respondió a las preguntas sobre si su patrimonio familiar fue declarado a las autoridades pertinentes en Kenia.
Zulema MenemBerlusconi
Los documentos de Pandora también revelan algunas de las repercusiones invisibles de filtraciones marítimas anteriores, que impulsaron reformas modestas en algunas partes del mundo, como las Islas Vírgenes Británicas, que ahora mantiene un registro de los propietarios reales de las empresas registradas allí. Sin embargo, los datos recientemente filtrados muestran que el dinero se desplaza por destinos en el extranjero, a medida que los clientes adinerados y sus asesores se ajustan a las nuevas realidades.
Algunos clientes de Mossack Fonseca, el bufete de abogados ahora desaparecido en el corazón de las divulgaciones de los documentos de Panamá de 2016, simplemente transfirieron sus empresas a proveedores rivales, como otro fideicomiso global y administrador corporativo con una oficina importante en Londres, cuyos datos se encuentran en el nuevo tesoro. de archivos filtrados.
Cuando se le preguntó por qué estaba migrando a la nueva empresa, un cliente escribió sin rodeos: “Decisión comercial de salir después de los periódicos de Panamá”. Otro agente dijo que la industria siempre se había “adaptado” a la presión externa.
Algunos archivos filtrados parecen mostrar que algunos en la industria buscan eludir las nuevas regulaciones de privacidad. Un abogado suizo se negó a enviar por correo electrónico los nombres de sus valiosos clientes a un proveedor de servicios en las BVI, siguiendo la nueva legislación. En cambio, los envió por correo aéreo, con instrucciones estrictas de que no deberían ser procesados de ninguna “forma electrónica”. La identidad de otro beneficiario final se compartió a través de WhatsApp.
“El propósito de esta forma de proceder es permitirle cumplir con las reglas de BVI”, escribió el abogado. Refiriéndose a Mossack Fonseca, el abogado agregó: “Usted está obligado a mantener el secreto para nuestros clientes y no hacer factible en absoluto una segunda historia de ‘Papeles de Panamá’ que le sucedió a uno de sus competidores”.
Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los principales políticos que organizaron sus finanzas en paraísos fiscales tenían un interés en el status quo y probablemente serían un obstáculo para la reforma de la economía extraterritorial. “Cuando tienes líderes mundiales, cuando tienes políticos, cuando tienes funcionarios públicos, todos usando el secreto y todos usando este mundo, entonces no creo que vayamos a ver un final”.
Esperaba que los papeles de Pandora tuvieran un mayor impacto que las filtraciones anteriores, sobre todo porque llegaban en medio de una pandemia que había exacerbado las desigualdades y obligado a los gobiernos a pedir prestado montos sin precedentes para los contribuyentes comunes. “Estos son los periódicos de Panamá sobre los esteroides”, dijo Ryle. “Es más amplio, más rico y tiene más detalles”.
Al menos $ 11,3 billones en riqueza se mantienen en el extranjero, según un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con sede en París. “Este es dinero que se está perdiendo en las tesorerías de todo el mundo y dinero que podría usarse para recuperarse de Covid”, dijo Ryle. “Estamos perdiendo porque algunas personas están ganando. Es tan simple como eso. Es una transacción muy simple que está sucediendo aquí “.
Comprometidos en Panama papers:
Muñoz
Jefes de estado Jordan Abdullah II, rey de Jordania República Dominicana Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana Azerbaiyán Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán Montenegro Milo Đukanović, presidente de Montenegro Kenia Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia Ecuador Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador República del Congo Denis Sassou Nguesso, Presidente de la República del Congo Gabón Ali Bongo Ondimba, Presidente de Gabón Chile Sebastián Piñera, presidente de Chile Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar Ucrania Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania Ex jefes de estado Paraguay Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay Colombia César Gaviria, ex presidente de Colombia. Perú Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú Honduras Porfirio Lobo Sosa, ex presidente de Honduras Panamá Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá Colombia Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia Panamá Ernesto Pérez Balladares, ex presidente de Panamá Panamá Juan Carlos Varela, ex presidente de Panamá Jefes de gobierno Costa de Marfil Patrick Achi, Primer Ministro de Côte d’Ivoire República Checa Andrej Babiš, Primer Ministro de la República Checa Emiratos Árabes Unidos Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Emir de Dubai Líbano Najib Mikati, primer ministro del Líbano Ex jefes de gobierno Reino Unido Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido Italia Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia Jefes de organizaciones Naciones Unidas Dominique Strauss-Kahn, ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional. Politicos Honduras Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa Israel Nir Barkat, ex alcalde de Jerusalén y actual miembro de la Knesset Brasil Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil Ecuador Jaime Durán Barba, consultor del expresidente de Argentina Mauricio Macri Brasil Paulo Guedes, Ministro de Economía Países Bajos Wopke Hoekstra, ministro de Finanzas y líder de la Campaña Demócrata Cristiana Serbia Siniša Mali, Ministro de Finanzas y ex alcalde de Belgrado Argentina Zulema María Eva Menem, hija del expresidente de Argentina Carlos Menem Argentina Daniel Muñoz, secretario del ex presidente de Argentina Néstor Kirchner Israel Haim Ramon – ex viceprimer ministro de Israel y ex miembro de la Knesset México Julio Scherer Ibarra, ex asesor del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Pakistán Shaukat Tarin, Ministro de Finanzas del Pakistán Malasia Daim Zainuddin, ex Ministro de Finanzas y Jefe del Consejo de Personas Eminentes (CEP) Filipinas Arthur Tugade, Secretario de Transporte Sri Lanka Nirupama Rajapaksa, ex Viceministro de Abastecimiento de Agua y Drenaje Realeza Marruecos Lalla Hasnaa, Princesa de Marruecos Gente de negocios India Anil Ambani – empresario indio México María Asunción Aramburuzabala, empresaria mexicana Australia Graeme Briggs – fundador de Asiaciti Trust México Germán Larrea Mota-Velasco, empresario mexicano Montenegro Aco Đukanović, empresario montenegrino Montenegro Blažo Đukanović, empresario montenegrino India Provi Modi – empresario indio Brasil Antonio José, vulgo Pai, magnate de la construcción India John Shaw – empresario indio Israel Beny Steinmetz – empresario israelí México Olegario Vázquez Aldir, empresario mexicano Otros Italia Carlo Ancelotti, entrenador de fútbol italiano España Miguel Bosé, cantante español Argentina Ángel Di María, futbolista argentino España Pep Guardiola, entrenador de fútbol español España Julio Iglesias, cantante español Alemania Dinamarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, princesa y empresaria danesa nacida en Alemania Colombia Shakira, cantante colombiana Alemania Claudia Schiffer, modelo alemana India Sachin Tendulkar – Jugador de críquet indio
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Los Pandora Papers son una nueva filtración de archivos que fue entregada hace casi dos años al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). Los reportajes periodísticos relacionados con estos archivos se comenzaron a publicar en el mundo entero el domingo 3 de octubre, a las 11:30 de Ecuador. La filtración se relaciona con 14 proveedores de servicios de registro y administración de empresas y fideicomisos en distintos países. Muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales porque los impuestos son bajísimos y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.
Los acuerdos secretos y los activos ocultos de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo se han revelado en el mayor tesoro de datos extraterritoriales filtrados de la historia.
Con la marca de los papeles de Pandora, el caché incluye 11,9 millones de archivos de empresas contratadas por clientes adinerados para crear estructuras offshore y fideicomisos en paraísos fiscales como Panamá, Dubai, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán.
Exponen los asuntos secretos en el extranjero de 35 líderes mundiales, incluidos presidentes actuales y anteriores, primeros ministros y jefes de estado. También arrojan luz sobre las finanzas secretas de más de 300 otros funcionarios públicos, como ministros de gobierno, jueces, alcaldes y generales militares en más de 90 países.
Los archivos incluyen revelaciones sobre los principales donantes del partido Conservador, lo que plantea preguntas difíciles para Boris Johnson mientras su partido se reúne para su conferencia anual.
Más de 100 multimillonarios aparecen en los datos filtrados, así como celebridades, estrellas de rock y líderes empresariales. Muchos utilizan empresas fantasma para mantener artículos de lujo como propiedades y yates, así como cuentas bancarias de incógnito. Incluso hay obras de arte que van desde antigüedades camboyanas saqueadas hasta pinturas de Picasso y murales de Banksy.
Los documentos de Pandora revelan el funcionamiento interno de lo que es un mundo financiero en la sombra, proporcionando una rara ventana a las operaciones ocultas de una economía offshore global que permite a algunas de las personas más ricas del mundo ocultar su riqueza y, en algunos casos, pagar poco o ningún impuesto.
¿Qué son los papeles de Pandora?
Hay correos electrónicos, memorandos, registros de incorporación, certificados de acciones, informes de cumplimiento y diagramas complejos que muestran estructuras corporativas laberínticas. A menudo, permiten identificar por primera vez a los verdaderos propietarios de empresas fantasma opacas.
Los archivos se filtraron al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington. Compartió el acceso a los datos filtrados con socios de medios selectos, incluidos The Guardian, BBC Panorama, Le Monde y The Washington Post. Más de 600 periodistas han revisado los archivos como parte de una investigación global masiva.
Los documentos de Pandora representan el último, y el más grande en términos de volumen de datos, en una serie de importantes filtraciones de datos financieros que han convulsionado al mundo offshore desde 2013.
Establecer o beneficiarse de entidades extraterritoriales no es en sí mismo ilegal y, en algunos casos, las personas pueden tener razones legítimas, como la seguridad, para hacerlo. Pero el secreto que ofrecen los paraísos fiscales a veces ha resultado atractivo para los evasores fiscales, los estafadores y los blanqueadores de dinero, algunos de los cuales están expuestos en los archivos.
Otras personas y empresas adineradas esconden sus activos en el extranjero para evitar pagar impuestos en otros lugares, una actividad legal que se estima que le cuesta a los gobiernos miles de millones en ingresos perdidos.
Después de más de 18 meses analizando los datos en interés público, diversos medios de comunicación publicarán sus hallazgos en los próximos días, comenzando con revelaciones sobre los asuntos financieros offshore de algunos de los líderes políticos más poderosos del mundo.
Entre ellos se encuentra el gobernante de Jordania, el rey Abdullah II, quien, según revelan documentos filtrados, ha acumulado un imperio secreto de propiedades de 100 millones de dólares que abarca Malibú, Washington y Londres. El rey de Jordania se negó a responder preguntas específicas, pero dijo que no habría nada impropio en que él sea dueño de propiedades a través de compañías extraterritoriales. Jordan parecía haber bloqueado el sitio web de ICIJ el domingo, horas antes del lanzamiento de los documentos de Pandora.
Los archivos también muestran que la familia gobernante Aliyev de Azerbaiyán ha negociado cerca de 400 millones de libras esterlinas en propiedades del Reino Unido en los últimos años. Una de sus propiedades fue vendida a la finca de la corona de la reina, que ahora está investigando cómo llegó a pagar 67 millones de libras esterlinas a una empresa que operaba como fachada para la familia que dirige un país acusado habitualmente de corrupción.
Los papeles de Pandora también amenazan con causar trastornos políticos a dos líderes de la Unión Europea. El primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš, que se presentará a elecciones esta semana, se enfrenta a preguntas sobre por qué utilizó una compañía de inversión extraterritorial para adquirir un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia.
Y en Chipre, que es en sí mismo un controvertido centro offshore, se le puede pedir al presidente, Nicos Anastasiades, que explique por qué un bufete de abogados que fundó fue acusado de ocultar los activos de un controvertido multimillonario ruso detrás de propietarios de empresas falsas. La firma niega haber cometido irregularidades, mientras que el presidente chipriota dice que dejó de tener un papel activo en sus asuntos tras convertirse en líder de la oposición en 1997.
No todas las personas nombradas en los periódicos de Pandora están acusadas de irregularidades. Los archivos filtrados revelan que Tony y Cherie Blair ahorraron U$ 400,000 en impuestos a la propiedad cuando compraron un edificio en Londres que era parcialmente propiedad de la familia de un prominente ministro de Bahrein.
El ex primer ministro y su esposa compraron la oficina de 6,5 millones de libras esterlinas en Marylebone al adquirir una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas (BVI). Si bien la medida no fue ilegal y no hay evidencia de que los Blair buscaran de manera proactiva evitar los impuestos a la propiedad, el acuerdo destaca una laguna que ha permitido a los propietarios adinerados no pagar un impuesto que es común para los británicos comunes.
Los registros filtrados ilustran vívidamente el papel central de coordinación que desempeña Londres en el turbio mundo offshore. La capital del Reino Unido es el hogar de administradores patrimoniales, bufetes de abogados, agentes de formación de empresas y contables. Todos existen para servir a sus clientes ultrarricos. Muchos son magnates nacidos en el extranjero que disfrutan de la condición de “no domiciliado”, lo que significa que no pagan impuestos sobre sus activos en el extranjero.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, quien fue elegido en 2019 con el compromiso de limpiar la economía de su país, notoriamente corrupta e influenciada por los oligarcas, también aparece en la filtración. Durante la campaña, Zelenskiy transfirió su participación del 25% en una empresa offshore a un amigo cercano que ahora trabaja como el principal asesor del presidente, sugieren los archivos. Zelenskiy se negó a comentar y no está claro si sigue siendo un beneficiario.
El presidente ruso, Vladimir Putin, de quien Estados Unidos sospecha que tiene una fortuna secreta, no aparece en los archivos por su nombre. Pero numerosos asociados cercanos lo hacen, incluido su mejor amigo de la infancia, el difunto Petr Kolbin, a quien los críticos han llamado una “billetera” para la propia riqueza de Putin, y una mujer con la que el líder ruso supuestamente estuvo una vez involucrado sentimentalmente. Ninguno respondió a las invitaciones para comentar.
Los documentos de Pandora también colocan un foco revelador en el propio sistema offshore. En un hecho que probablemente resultará vergonzoso para el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se ha comprometido a liderar los esfuerzos a nivel internacional para llevar transparencia al sistema financiero global, Estados Unidos emerge de la filtración como un paraíso fiscal líder. Los archivos sugieren que el estado de Dakota del Sur, en particular, está protegiendo miles de millones de dólares en riqueza vinculada a personas previamente acusadas de delitos financieros graves.
La ruta costa afuera también se extiende desde África hasta América Latina y Asia, y es probable que plantee preguntas difíciles a los políticos de todo el mundo. En Pakistán, Moonis Elahi, un destacado ministro del gobierno del primer ministro Imran Khan, se puso en contacto con un proveedor offshore en Singapur para invertir 33,7 millones de dólares.
En Kenia, el presidente, Uhuru Kenyatta, se ha presentado a sí mismo como un enemigo de la corrupción. En 2018, Kenyatta, le dijo a la BBC: “Los activos de cada servidor público deben declararse públicamente para que la gente pueda cuestionar y preguntar: ¿qué es legítimo?”
Se verá presionado para que explique por qué él y sus parientes cercanos acumularon más de 30 millones de dólares de riqueza en el extranjero, incluida la propiedad en Londres. Kenyatta no respondió a las preguntas sobre si su patrimonio familiar fue declarado a las autoridades pertinentes en Kenia.
Los documentos de Pandora también revelan algunas de las repercusiones invisibles de filtraciones marítimas anteriores, que impulsaron reformas modestas en algunas partes del mundo, como las Islas Vírgenes Británicas, que ahora mantiene un registro de los propietarios reales de las empresas registradas allí. Sin embargo, los datos recientemente filtrados muestran que el dinero se desplaza por destinos en el extranjero, a medida que los clientes adinerados y sus asesores se ajustan a las nuevas realidades.
Algunos clientes de Mossack Fonseca, el bufete de abogados ahora desaparecido en el corazón de las divulgaciones de los documentos de Panamá de 2016, simplemente transfirieron sus empresas a proveedores rivales, como otro fideicomiso global y administrador corporativo con una oficina importante en Londres, cuyos datos se encuentran en el nuevo tesoro. de archivos filtrados.
Cuando se le preguntó por qué estaba migrando a la nueva empresa, un cliente escribió sin rodeos: “Decisión comercial de salir después de los periódicos de Panamá”. Otro agente dijo que la industria siempre se había “adaptado” a la presión externa.
Algunos archivos filtrados parecen mostrar que algunos en la industria buscan eludir las nuevas regulaciones de privacidad. Un abogado suizo se negó a enviar por correo electrónico los nombres de sus valiosos clientes a un proveedor de servicios en las BVI, siguiendo la nueva legislación. En cambio, los envió por correo aéreo, con instrucciones estrictas de que no deberían ser procesados de ninguna “forma electrónica”. La identidad de otro beneficiario final se compartió a través de WhatsApp.
“El propósito de esta forma de proceder es permitirle cumplir con las reglas de BVI”, escribió el abogado. Refiriéndose a Mossack Fonseca, el abogado agregó: “Usted está obligado a mantener el secreto para nuestros clientes y no hacer factible en absoluto una segunda historia de ‘Papeles de Panamá’ que le sucedió a uno de sus competidores”.
Gerard Ryle, director del ICIJ, dijo que los principales políticos que organizaron sus finanzas en paraísos fiscales tenían un interés en el status quo y probablemente serían un obstáculo para la reforma de la economía extraterritorial. “Cuando tienes líderes mundiales, cuando tienes políticos, cuando tienes funcionarios públicos, todos usando el secreto y todos usando este mundo, entonces no creo que vayamos a ver un final”.
Esperaba que los papeles de Pandora tuvieran un mayor impacto que las filtraciones anteriores, sobre todo porque llegaban en medio de una pandemia que había exacerbado las desigualdades y obligado a los gobiernos a pedir prestado montos sin precedentes para los contribuyentes comunes. “Estos son los periódicos de Panamá sobre los esteroides”, dijo Ryle. “Es más amplio, más rico y tiene más detalles”.
Al menos $ 11,3 billones en riqueza se mantienen en el extranjero, según un estudio de 2020 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con sede en París. “Este es dinero que se está perdiendo en las tesorerías de todo el mundo y dinero que podría usarse para recuperarse de Covid”, dijo Ryle. “Estamos perdiendo porque algunas personas están ganando. Es tan simple como eso. Es una transacción muy simple que está sucediendo aquí “.
Comprometidos en Panama papers:
Jefes de estado
Jordan Abdullah II, rey de Jordania
República Dominicana Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana
Azerbaiyán Ilham Aliyev, presidente de Azerbaiyán
Montenegro Milo Đukanović, presidente de Montenegro
Kenia Uhuru Kenyatta, presidente de Kenia
Ecuador Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador
República del Congo Denis Sassou Nguesso, Presidente de la República del Congo
Gabón Ali Bongo Ondimba, Presidente de Gabón
Chile Sebastián Piñera, presidente de Chile
Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, Emir de Qatar
Ucrania Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania
Ex jefes de estado
Paraguay Horacio Cartes, ex presidente de Paraguay
Colombia César Gaviria, ex presidente de Colombia.
Perú Pedro Pablo Kuczynski, ex presidente de Perú
Honduras Porfirio Lobo Sosa, ex presidente de Honduras
Panamá Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá
Colombia Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia
Panamá Ernesto Pérez Balladares, ex presidente de Panamá
Panamá Juan Carlos Varela, ex presidente de Panamá
Jefes de gobierno
Costa de Marfil Patrick Achi, Primer Ministro de Côte d’Ivoire
República Checa Andrej Babiš, Primer Ministro de la República Checa
Emiratos Árabes Unidos Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Primer Ministro de los Emiratos Árabes Unidos y Emir de Dubai
Líbano Najib Mikati, primer ministro del Líbano
Ex jefes de gobierno
Reino Unido Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido
Italia Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia
Jefes de organizaciones
Naciones Unidas Dominique Strauss-Kahn, ex Director Gerente del Fondo Monetario Internacional.
Politicos
Honduras Nasry Asfura, actual alcalde de Tegucigalpa
Israel Nir Barkat, ex alcalde de Jerusalén y actual miembro de la Knesset
Brasil Roberto Campos Neto, presidente del Banco Central de Brasil
Ecuador Jaime Durán Barba, consultor del expresidente de Argentina Mauricio Macri
Brasil Paulo Guedes, Ministro de Economía
Países Bajos Wopke Hoekstra, ministro de Finanzas y líder de la Campaña Demócrata Cristiana
Serbia Siniša Mali, Ministro de Finanzas y ex alcalde de Belgrado
Argentina Zulema María Eva Menem, hija del expresidente de Argentina Carlos Menem
Argentina Daniel Muñoz, secretario del ex presidente de Argentina Néstor Kirchner
Israel Haim Ramon – ex viceprimer ministro de Israel y ex miembro de la Knesset
México Julio Scherer Ibarra, ex asesor del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador
Pakistán Shaukat Tarin, Ministro de Finanzas del Pakistán
Malasia Daim Zainuddin, ex Ministro de Finanzas y Jefe del Consejo de Personas Eminentes (CEP)
Filipinas Arthur Tugade, Secretario de Transporte
Sri Lanka Nirupama Rajapaksa, ex Viceministro de Abastecimiento de Agua y Drenaje
Realeza
Marruecos Lalla Hasnaa, Princesa de Marruecos
Gente de negocios
India Anil Ambani – empresario indio
México María Asunción Aramburuzabala, empresaria mexicana
Australia Graeme Briggs – fundador de Asiaciti Trust
México Germán Larrea Mota-Velasco, empresario mexicano
Montenegro Aco Đukanović, empresario montenegrino
Montenegro Blažo Đukanović, empresario montenegrino
India Provi Modi – empresario indio
Brasil Antonio José, vulgo Pai, magnate de la construcción
India John Shaw – empresario indio
Israel Beny Steinmetz – empresario israelí
México Olegario Vázquez Aldir, empresario mexicano
Otros
Italia Carlo Ancelotti, entrenador de fútbol italiano
España Miguel Bosé, cantante español
Argentina Ángel Di María, futbolista argentino
España Pep Guardiola, entrenador de fútbol español
España Julio Iglesias, cantante español
Alemania Dinamarca Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, princesa y empresaria danesa nacida en Alemania
Colombia Shakira, cantante colombiana
Alemania Claudia Schiffer, modelo alemana
India Sachin Tendulkar – Jugador de críquet indio
PrisioneroEnArgentina.com
Octubre 4, 2021