El gobierno escocés enfrenta un nuevo desafío legal para investigar las compras en efectivo de dos campos de golf por parte del ex presidente estadounidense Donald Trump, reviviendo un esfuerzo para obligar a Trump a revelar cómo financió los acuerdos.
Donald Trump
Avaaz, un grupo mundial de derechos humanos, presentó una petición en el tribunal supremo de Escocia solicitando una revisión judicial del voto de 89 a 32 del Parlamento escocés en contra de la emisión de una “orden de riqueza inexplicable” para los negocios de Trump. La orden propuesta buscaba detalles sobre la fuente del dinero que la Organización Trump utilizó para comprar los campos deportivos en 2006 y 2014. La petición, que no se ha informado anteriormente, fue entregada al gobierno de Escocia el pasado lunes.
Trump, después de décadas de comprar propiedades con deudas, gastó más de $ 300 millones en efectivo adquiriendo y desarrollando los campos escoceses, ninguno de los cuales ha obtenido ganancias. Algunos políticos escoceses han citado las crecientes investigaciones sobre los intereses financieros de Trump en Estados Unidos como motivo para analizar sus negocios en Gran Bretaña.
El gobierno británico introdujo órdenes de riqueza inexplicables en 2018 para ayudar a las autoridades a combatir el lavado de dinero y apuntar a la riqueza ilícita de funcionarios extranjeros. Las órdenes no desencadenan un proceso penal. Pero si la Organización Trump no pudo convencer al tribunal de que el dinero estaba limpio, el gobierno, en teoría, podría confiscar las propiedades.
La petición de 13 páginas presentada por Avaaz alega que los políticos que votaron en contra de la moción lo hicieron basándose en una interpretación legal defectuosa.
El 3 de febrero, el Parlamento escocés rechazó la moción solicitando la orden, que había sido presentada por el partido de los Verdes de Escocia. Antes de la votación, Humza Yousaf, ministro de justicia y miembro del gobernante Partido Nacional Escocés, calificó a Trump de “deplorable”, pero argumentó que las órdenes de riqueza inexplicables deberían ser instigadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en lugar de políticos. “No debe haber interferencia política en la aplicación de la ley”, dijo Yousaf.
Yousaf dijo que la Unidad de Recuperación Civil, una autoridad de aplicación que depende del oficial legal de mayor rango de Escocia, el Lord Advocate, debería “asumir la función de investigación”.
Humza YousafEric Trump
Avaaz cuestiona ese razonamiento en su acción judicial, que solicita al Tribunal de Sesión de Edimburgo que dictamine que los ministros de Escocia son los únicos responsables de determinar si deben solicitar una orden de patrimonio inexplicable y no pueden delegar esa responsabilidad a otras personas o instituciones.
También argumentó que se había cumplido el estándar legal para emitir la orden de riqueza contra Trump y que los líderes de Escocia no habían cumplido con su deber. Si la corte se pone del lado de Avaaz, el gobierno tendría que tomar una decisión. Los ministros podrían, en teoría, decidir seguir la orden de la riqueza contra Trump. O podrían encontrar un nuevo argumento para rechazarlo, pero eso puede abrirlos a más litigios.
Un portavoz de Trump no respondió a una solicitud de comentarios. Su hijo, Eric Trump, director de los campos de golf escoceses, dijo en febrero que los políticos escoceses que apoyaban el orden de riqueza inexplicable estaban “promoviendo sus agendas personales” y que la Organización Trump había “hecho una contribución abrumadora a la industria del ocio y el turismo”. . “
Los abogados de Avaaz y los políticos de la oposición, incluidos los miembros de los partidos Verdes, Laborista y Demócrata Liberal, han criticado la interpretación de la mayoría de la ley que rige los órdenes patrimoniales inexplicables.
“Es sorprendente saber por qué los ministros no se están aprovechando de esta capacidad para plantear preguntas a la Organización Trump”, dijo Nick Flynn, director legal de Avaaz, una organización sin fines de lucro que ha presionado por la investigación escocesa desde 2019 como parte de su impulso global. para investigaciones sobre Trump. “Si Trump no puede explicar la fuente del dinero, entonces el gobierno escocés tiene la responsabilidad de tomar medidas”.
En 2006, Trump compró 1,000 acres en Aberdeenshire por más de U$ 10 millones. Desde entonces, ha gastado otros 60 millones de dólares en la construcción de un campo de golf, un pequeño hotel y un puñado de casas de vacaciones, según documentos de la empresa ante el registro corporativo del Reino Unido. La Organización Trump ha dicho en declaraciones públicas y presentaciones que ha gastado un total de más de $ 140 millones en el desarrollo.
Trump, un ávido golfista cuya madre era escocesa, hizo una mayor inversión en Turnberry, un campo junto al mar que ha sido sede cuatro veces del Open. En 2014, compró el campo y el resort de Turnberry por U$ 60 millones. Las presentaciones de la empresa en el Reino Unido muestran que la empresa de Trump gastó otros U$ 100 millones en mejoras de campos de golf y otros gastos.
Además de los campos de Turnberry y Aberdeenshire, Trump compró otras cinco propiedades de golf fuera de Escocia en ofertas en efectivo. En 2016, Trump dijo que las pérdidas operativas en sus campos no importaban porque su “gran juego” era el desarrollo de bienes raíces en las propiedades.
El informe, publicado el año pasado, mostró que la Organización Trump no ha construido una sola casa durante la última década en ninguna de las 11 propiedades de golf que la empresa posee, según los registros de tierras y las divulgaciones financieras del presidente.
◙
El gobierno escocés enfrenta un nuevo desafío legal para investigar las compras en efectivo de dos campos de golf por parte del ex presidente estadounidense Donald Trump, reviviendo un esfuerzo para obligar a Trump a revelar cómo financió los acuerdos.
Avaaz, un grupo mundial de derechos humanos, presentó una petición en el tribunal supremo de Escocia solicitando una revisión judicial del voto de 89 a 32 del Parlamento escocés en contra de la emisión de una “orden de riqueza inexplicable” para los negocios de Trump. La orden propuesta buscaba detalles sobre la fuente del dinero que la Organización Trump utilizó para comprar los campos deportivos en 2006 y 2014. La petición, que no se ha informado anteriormente, fue entregada al gobierno de Escocia el pasado lunes.
Trump, después de décadas de comprar propiedades con deudas, gastó más de $ 300 millones en efectivo adquiriendo y desarrollando los campos escoceses, ninguno de los cuales ha obtenido ganancias. Algunos políticos escoceses han citado las crecientes investigaciones sobre los intereses financieros de Trump en Estados Unidos como motivo para analizar sus negocios en Gran Bretaña.
El gobierno británico introdujo órdenes de riqueza inexplicables en 2018 para ayudar a las autoridades a combatir el lavado de dinero y apuntar a la riqueza ilícita de funcionarios extranjeros. Las órdenes no desencadenan un proceso penal. Pero si la Organización Trump no pudo convencer al tribunal de que el dinero estaba limpio, el gobierno, en teoría, podría confiscar las propiedades.
La petición de 13 páginas presentada por Avaaz alega que los políticos que votaron en contra de la moción lo hicieron basándose en una interpretación legal defectuosa.
El 3 de febrero, el Parlamento escocés rechazó la moción solicitando la orden, que había sido presentada por el partido de los Verdes de Escocia. Antes de la votación, Humza Yousaf, ministro de justicia y miembro del gobernante Partido Nacional Escocés, calificó a Trump de “deplorable”, pero argumentó que las órdenes de riqueza inexplicables deberían ser instigadas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en lugar de políticos. “No debe haber interferencia política en la aplicación de la ley”, dijo Yousaf.
Yousaf dijo que la Unidad de Recuperación Civil, una autoridad de aplicación que depende del oficial legal de mayor rango de Escocia, el Lord Advocate, debería “asumir la función de investigación”.
Avaaz cuestiona ese razonamiento en su acción judicial, que solicita al Tribunal de Sesión de Edimburgo que dictamine que los ministros de Escocia son los únicos responsables de determinar si deben solicitar una orden de patrimonio inexplicable y no pueden delegar esa responsabilidad a otras personas o instituciones.
También argumentó que se había cumplido el estándar legal para emitir la orden de riqueza contra Trump y que los líderes de Escocia no habían cumplido con su deber. Si la corte se pone del lado de Avaaz, el gobierno tendría que tomar una decisión. Los ministros podrían, en teoría, decidir seguir la orden de la riqueza contra Trump. O podrían encontrar un nuevo argumento para rechazarlo, pero eso puede abrirlos a más litigios.
Un portavoz de Trump no respondió a una solicitud de comentarios. Su hijo, Eric Trump, director de los campos de golf escoceses, dijo en febrero que los políticos escoceses que apoyaban el orden de riqueza inexplicable estaban “promoviendo sus agendas personales” y que la Organización Trump había “hecho una contribución abrumadora a la industria del ocio y el turismo”. . “
Los abogados de Avaaz y los políticos de la oposición, incluidos los miembros de los partidos Verdes, Laborista y Demócrata Liberal, han criticado la interpretación de la mayoría de la ley que rige los órdenes patrimoniales inexplicables.
“Es sorprendente saber por qué los ministros no se están aprovechando de esta capacidad para plantear preguntas a la Organización Trump”, dijo Nick Flynn, director legal de Avaaz, una organización sin fines de lucro que ha presionado por la investigación escocesa desde 2019 como parte de su impulso global. para investigaciones sobre Trump. “Si Trump no puede explicar la fuente del dinero, entonces el gobierno escocés tiene la responsabilidad de tomar medidas”.
En 2006, Trump compró 1,000 acres en Aberdeenshire por más de U$ 10 millones. Desde entonces, ha gastado otros 60 millones de dólares en la construcción
de un campo de golf, un pequeño hotel y un puñado de casas de vacaciones, según documentos de la empresa ante el registro corporativo del Reino Unido. La Organización Trump ha dicho en declaraciones públicas y presentaciones que ha gastado un total de más de $ 140 millones en el desarrollo.
Trump, un ávido golfista cuya madre era escocesa, hizo una mayor inversión en Turnberry, un campo junto al mar que ha sido sede cuatro veces del Open. En 2014, compró el campo y el resort de Turnberry por U$ 60 millones. Las presentaciones de la empresa en el Reino Unido muestran que la empresa de Trump gastó otros U$ 100 millones en mejoras de campos de golf y otros gastos.
Además de los campos de Turnberry y Aberdeenshire, Trump compró otras cinco propiedades de golf fuera de Escocia en ofertas en efectivo. En 2016, Trump dijo que las pérdidas operativas en sus campos no importaban porque su “gran juego” era el desarrollo de bienes raíces en las propiedades.
El informe, publicado el año pasado, mostró que la Organización Trump no ha construido una sola casa durante la última década en ninguna de las 11 propiedades de golf que la empresa posee, según los registros de tierras y las divulgaciones financieras del presidente.
PrisioneroEnArgentina.com
Mayo 26, 2021